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发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 审查新设立金融机构或者金融机构增设分文机构反洗钱内部控制制度的方案 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
组织、协调全国的反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动
制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 调查可疑交易活动 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心 国务院金融监督管理机构 依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等 金融机构和特定非金融机构
组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监控 制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 在职责范围内调查可疑交易活动 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作 国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查 国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。 国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。 国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
组织、协调全国的反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
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