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金融机构应当将涉嫌__融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

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只要涉及金额达到大额交易标准  无论所涉及资金金额或者财产价值大小  只要涉及金额达到可疑交易标准  经过判断认为可疑的  
监测__融资行为  防止利用金融机构进行__融资  规范报告涉嫌__融资可疑交易的行为  识别__分子身份  
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法  可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)  金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法  金融机构自定义筛选指标以及实践经验  
《金融机构反洗钱规定》  《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》  《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》  《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》  
为监测__融资行为  规范金融机构报告大额和可疑交易的行为  防止利用金融机构进行__融资  规范金融机构报告涉嫌__融资可疑交易的行为  
金融机构怀疑某客户的其中某个交易对手是__组织、 __分子以及从事__融资活动人员的,应当提交可疑交易报告  金融机构怀疑某客户的资金将来源于__组织、__分子、从事__融资活动人员的,应当提交可疑交易报告  金融机构怀疑客户企图为__组织募集资金的,应当提交可疑交易报告  金融机构怀疑客户为__组织、 __分子管理资金或者其他形式财产的, 应当提交可疑交易报告  

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