首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
金融机构应当将涉嫌__融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
查看本题答案
包含此试题的试卷
反洗钱考试《反洗钱考试综合练习》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法规定金融机构怀疑客户资金交易或者试图进行的交易与__主义恐
只要涉及金额达到大额交易标准
无论所涉及资金金额或者财产价值大小
只要涉及金额达到可疑交易标准
经过判断认为可疑的
金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法所称的__融资是指那些行为
金融机构应当将可疑交易报其总部由金融机构总部或者由总部指定的一个机构将可疑交易以什么方式报送中国反洗
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定金融机构应当将可疑交易报其总部由金融机构总部或者由总部指定
3
5
7
10
金融机构应当将涉嫌__融资的可疑交易报告报其总部由金融机构总部或者由总部 指定的一个机构在相关情况发
金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法规定金融机构怀疑客户资金交易或者试图进行的交易与相关联的无
__主义
__活动犯罪以及__组织
__分子
从事__融资活动的人
发布实施金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法的目的在于
监测__融资行为
防止利用金融机构进行__融资
规范报告涉嫌__融资可疑交易的行为
识别__分子身份
金融机构在分析可疑交易报告类型时可参考
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)
金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法
金融机构自定义筛选指标以及实践经验
金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法所称的__融资行为包括哪些
以下哪些法规中规定了保险业金融机构应履行的可疑交易报告 义务
《金融机构反洗钱规定》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
按照金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法规定金融机构应当对通过交 易检测标准筛选出的交易进行人
金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法规定金融机构怀疑 与__主义__活动犯罪以及__组织__分
客户
资金
交易
试图进行的交易
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定金融机构应当将可疑交易报其总部由金融机构总部或者由总部指定
3
5
7
10
金融机构违反金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法由中国人民银行向其 总部建议取消金融机构直接负
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理规定金融机构应当将可疑交易报其总部由金融机构总部指定的一个机构
3
5
7
10
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法和金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法均规定了大额和可疑
金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法所称__融资是指哪些行为
金融机构怀疑客户或者其交易对手是__组织__分子以及从事__融资 活动人员的应当提交涉嫌__融资的可
金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法的立法宗旨是
为监测__融资行为
规范金融机构报告大额和可疑交易的行为
防止利用金融机构进行__融资
规范金融机构报告涉嫌__融资可疑交易的行为
以下说法正确的是
金融机构怀疑某客户的其中某个交易对手是__组织、 __分子以及从事__融资活动人员的,应当提交可疑交易报告
金融机构怀疑某客户的资金将来源于__组织、__分子、从事__融资活动人员的,应当提交可疑交易报告
金融机构怀疑客户企图为__组织募集资金的,应当提交可疑交易报告
金融机构怀疑客户为__组织、 __分子管理资金或者其他形式财产的, 应当提交可疑交易报告
热门试题
更多
财政预算外资金证券交易结算资金期货交易保证金和信托基金专用存款账可以支取现金
下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有
下列属于洗钱特征的是
根据反洗钱法和中国人民银行法的规定中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权
大额交易报告在交易发生后个工作日内报送
中华人民共和国外汇管理条例是由颁布的
金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息金融机构报送的信息不准确或不完整的应在中国人民银行或其分支机构发出反洗钱非现场监管信息补充报送通知书的个工作日内补充更正
中国现代化支付系统的主要业务应用系统是大额支付系统小额支付系统清算账户管理系统支付管理信息系统
交易密码挂失时证券业金融机构可不留存客户身份证件的复印件
根据中华人民共和国反洗钱法金融机构有行为情节严重的由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款并对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款
自然人银行账户之间以及自然人与法人其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上或者外币等值万美元以上的款项划转属于大额交易
反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式
境内居民外汇存款的汇出对于现钞账户汇出汇款在等值美元以含以下的可直接由外汇指定银行按规定审核办理
只要是合法的票据都可以背书转让
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有
法人其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上或者外币等值万美元以上的款项划转属于大额交易
客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评在初评结束后个工作日之内各支行评级操作员应分析判断客户的实际风险水平对系统初评结果进行调整评级审批员对评级调整结果进行审批后确认客户的风险等级
根据个人存款账户实名制规定除法定有效证件外银行还可根据需要要求存款人出具等其他能证明身份的有效证件或证明文件以进一步确认存款人身份
对公客户按照洗钱和__融资风险度划分的风险类别中黑名单客户为
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要可以与金融机构董事监事股东或其他负责人谈话要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明
根据我国目前的法律只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪
依据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定你单位应报送以下可疑交易
下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是
FATF的主要职责是
以下不属于可疑交易报告标准的是
按客户洗钱或__融资风险的高低我行客户划分为等级标准
各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作要对进行反洗钱培训使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度知晓我行应承担的反洗钱法律义务责任和权利提高反洗钱意识和工作能力
部门负责全国的反洗钱监督管理工作
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中的长期是指以上
客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为客户的详细信息进行汇总整理并将相关资料加盖支行公章后报备总部反洗钱领导小组办公室
热门题库
更多
银行柜员考试
反洗钱考试
银行大堂经理考试
银行客户经理考试
银行合规考试
中国银行电子银行岗位认证考试
银行风险经理考试
银行运营主管考试
农村信用社考试
三个办法一个指引
支付清算系统参与者考试
银行柜面业务考试
中国农业银行电子银行考试
网点负责人考试
银行安全保卫考试
征信人员考试