按客户洗钱或__融资风险的高低我行客户划分为等级标准-X题卡

一般、关注高、中、低一般可疑、重点可疑一般、秘密、机密、绝密

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌__ 融资活动特征通过等方法将客户划分

识别分析判断归纳

单位结算卡业务办理应符合我行合规、反洗钱、反__融资及反逃税相关政策，严格执行我行及监管部门关于反洗钱、反__融资、反逃税及制裁合规管理等相关规定，相关交易环节不得涉及洗钱、__融资、逃税等行为。严禁为涉及洗钱、__融资、逃税以及中国、联合国及我行认定的有关国家和国际组织制裁实体、个人等办理业务。办单位结算卡业务时，应对客户进行充分提示，明确要求客户必须履行有关义务，配合我行进行反洗钱、反__融资及反逃税等审核。不得为禁止类客户或实际受益人为禁止类的客户办理业务；不得为自身或受益所有人洗钱和__融资风险等级为“禁止类”、“高风险类”的客户办理业务。

客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌__融资活动特征通过识别分析判断等方法将客

我行客户洗钱风险等级分为:

高风险较高风险中风险较低风险低风险

被划分为高风险等级的客户主要有

各类__组织和__分子涉嫌洗钱罪的名单被监管机构通报的基金公司有理由怀疑存在高度洗钱风险的客户

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性并考虑地域业务行业客户是否为外国政要等因素划分风险等级并在持

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌__融资活动特征通过识别分析判断等方

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性并考虑地域业务行业客户是否为外国政要等因素划分风险等级并在持续

反洗钱、反__融资监管到位国家（地区）客户的风险等级反__融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级反洗钱、反__融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级反洗钱监管薄弱国家（地区）客户的风险等级

金融机构应当勤勉尽责建立健全和执行客户身份识别制度遵循了解你的客户的原则针对具有不同风险特征的客户业

洗钱 __融资洗钱或者__融资经营

单位客户到柜面办理转账汇款业务应查看客户洗钱和__融资风险等级简称CCS等级