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电信诈骗 虚假信息诈骗 假冒农信系统员工进行业务推销等 生病
客户致电到公司反映问题 客户向工作人员表达对产品或服务的不满 客户向工作人员提出相关要求 客户寄信反映问题 客户上门反映问题
银行工作人员审核客户身份或注册资料未尽职的 银行工作人员违规书写或伪造落地业务凭证 银行未与客户签订《电子银行服务协议》，或协议签订不规范的 银行工作人员泄漏客户两码信息的
工作人员在正确理解客户咨询内容后，方可按相关规定提供答复 工作人员现场未仔细查询，简单回复客户 工作人员随意打断客户讲话 工作人员要认真倾听、确认并详细记录客户咨询的内容
与目标单位或个人客户联系，确定活动的时间、地点和形式 联合各上级主管部门制定服务方案 准备相关营销宣传资料及用品 场地布置 召开工作人员准备会，明确营销目标、落实人员分工
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
询问网点工作人员姓名、职位 询问网点联系方式，并察看是否与所预留电话相符 报停原因 预计恢复时间
银行工作人员为朋友提供明显低于其他客户价格的产品 银行工作人员利用朋友关系，向客户推销不适合其需要的产品和服务 银行工作人员不让亲戚朋友购买本行的金融产品 银行工作人员目前兼职机构的财务人员来银行办理业务时，该工作人员申请回避，并向管理层说明情况
拒绝携带宠物进出营业网点，并做好解释工作。 妥善做好接待，保障网点的正常营业秩序。 引导盲人办理业务，导盲犬由保安看管。 将导盲犬与网点客户隔离后，引导盲人办理业务。
向客户表示歉意，询问办理的具体业务，安抚客户或向客户提出相应的解决方法 主动进行引导分流客户 为避免和客户冲突，不主动去询问 主动去营销，发现销售机会，及时推荐给网点相关工作人员
商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险 商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅 商业银行应酌情、主动向政府有关部门及社会中介机构索取相关资料，以验证客户提供资料的真实性，并作备案 授信业务部门的授信工作人员和授信管理部门的授信工作人员对客户资料进行补充时，应通知另外一方
银行工作人员不让亲戚朋友购买本行的金融产品 银行工作人员为行长的父亲提供明显低于其他客户价格的产品 银行工作人员目前兼职机构的财务人员来银行办理业务时，该工作人员申请回避并向管理层说明情况 银行工作人员利用朋友关系，向客户推销不适合其需要的产品和服务
向客户索要相关身份识别资料 记录客户身份证件及有关信息 在平时应注意收集客户经营基本情况，了解客户的资金流动范围。
湘公网安备 43130202000226号