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开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证 若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责 一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户 对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 以上说法都不对。
委托他人代办的，需提供经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件 客户本人填写“自然人证券账户注册申请表”，并提交本人有效身份证明文件及复印件 客户填写“机构证券账户注册申请表”，并提交有效身份证明文件（企业法人营业执照或注册登记证书）及复印件或加盖发证机关确认章的复印件、经办人有效身份证明文件及复印件 客户填写“合伙企业等非法人组织证券账户注册申请表”
银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户 银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，可以不要求客户出示有效身份证件或者其他身份证明文件
开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证 若该账户为一直关注的账户。银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的铺户情况，以履行可疑交易持续监控职责 一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日、 30日、办理销户手续。逾期视同自愿销户 对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户朴充完整；对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？ 资金账户开户、销户、变更 开立基金账户 代__券账户的开户、挂失、销户 转托管、指定交易、撤销指定交易 与客户签订期货经纪合同
留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件 复印留存其他开户申请资料 要求客户提供正确的证明文件 及时报送人民银行当地分支行
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 以上说法都不对。
资金账户开户、销户、变更，资金存取等。 开立基金账户。 代__券账户的开户、 挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、 挂失、销户。 与客户签订期货经纪合同。
客户提交的证明文件是否真实、有效。 客户是否具备账户开立资格和条件。 客户填写的开户申请书、账户管理协议内容是否齐全、正确。 单位提供的开户证明文件与开户申请初审情况表是否一致。
银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑款、票据兑付一次性金融服务时，可以不要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
客户多次要求销户但无法提供本人合法证明文件。 客户要求基金份额虽然能提供合法证明文件，但要求非交易过户。 客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。 发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的。
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 回访客户 要求客户提供承诺证明 向公安、工商行政管理等部门核实
《自然人（农户）借款申请表》 身份证或户口簿 自然人提供合法收入证明文件 借款用途的证明资料 农合机构要求提供的其他证明文件和材料
金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件。 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
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