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2007年(),金融行动特别工作组(FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。
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反洗钱考试《反洗钱考试综合练习》真题及答案
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金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组成立于1989年的西方七国首脑会议
简述金融行动特别工作组FATF的客户尽职调查措施
下列关于金融行动特别工作组FATF的说法正确的有
金融行动特别工作组(FAT成立于1989年的西方七国首脑会议
我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FAT的正式成员
金融行动特别工作组(FAT的主要成果包括提出反洗钱于反__融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
金融行动特别工作组(FAT是目前全球最用影响的专业反洗钱和反__融资国际组织
我国是金融行动特别工作组FATF的正式成员
金融行动特别工作组的英文简称为
CFA
FTF
CATF
FATF
金融行动特别工作组FATF在下面哪一年没有对反洗钱四十 项建议进行修改
1996年
2003年
2009年
2012年
简述金融行动特别工作组FATF建议实施客户身份识别制度的非金融行业
金融行动特别工作组FATF在年制定了关于跨境现金携带 的反__融资第九项特别建议
2001年
2004年
2005年
2012年。
年金融行动特别工作组FATF发布金融业风险为本的 反洗钱及反__融资方法指引高级原则和程序将风险为本
2003 年
2007 年
2012 年
2013 年
金融行动特别工作组FATF1990年提出的四十项建议在以下哪些年份进行了修 改
1996年
2003年
2012年
2014年
西方七国集团决定成立金融行动特别工作组FATF是在哪一年
1989年
1992年
1999年
2000年
金融行动特别工作组FATF是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织
2007年6月28日金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员
年金融行动特别工作组FATF发布金融业风险为本的 反洗钱及反__融资方法指引高级原则和程序将风险为本
2003年
2007年
2012年
2013年
金融情报机构的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的
金融行动特别工作组全会
埃格蒙特会议
联合国大会全体会议
联合国安理会全体会议
西方七国集团决定成立金融行动特别工作组FATF是在哪一年
1989 年
1992 年
1999 年
2000 年
金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施
开展新的现场评估
要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告;
金融行动特别工作组__向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解;
要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注;
直至暂停该国(地区)的金融行动特别工作组成员资格
全球性反洗钱组织金融行动特别工作组的英文缩写是
FCTF
FATF
FATC
中国何时成为金融行动特别工作组FATF的正式成员
金融行动特别工作组FATF33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员
2004年2月
2005年1月
2005年10月
2006年1月
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反洗钱法对反洗钱国际合作是如何规定的
财政预算外资金证券交易结算资金期货交易保证金和信托基金专用存款账可以支取现金
下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有
下列属于洗钱特征的是
根据反洗钱法和中国人民银行法的规定中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权
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大额交易报告在交易发生后个工作日内报送
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根据我国目前的法律只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪
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中国人民银行对金融机构实施现场检查必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会
以下不属于可疑交易报告标准的是
金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心
刑法修正案六将刑法第三百一十二条修改为明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏转移收购代为销售或者以其他方法掩饰隐瞒的处三年以下有期徒刑拘役或者管制并处或者单处罚金情节严重的处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金对不对
中华人民共和国反洗钱法于通过
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