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客户身份识别 反洗钱侦查 大额和可疑交易报告 保存客户身份资料及交易记录
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
客户身份识别制度 客户身份资料和交易记录保存制度 大额教益和可疑交易报告制度 反洗钱内部控制制度
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
客户身份资料及客户风险等级划分资料 交易记录 大额交易报告 可疑交易报告 履行反洗钱义务所知悉的国家执法部门调查涉嫌洗钱活动的信息
非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护 当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行
各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
客户身份识别制度 客户身份资料和交易记录保存制度 大额交易和可疑交易报告制度 反洗钱培训制度
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
反洗钱内部控制制度；定期__客户信息制度 拒绝匿名存储制度；定期__客户信息制度 反洗钱内部控制制度；大额交易和可疑交易报告制度 拒绝匿名存储制度；大额交易和可疑交易报告制度
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护 当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行
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