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《国语》又被称为( )
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中国古代文学《模拟考试三》真题及答案
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政府债券.证券投资基金份额的交易优先适用其他法律.行政法规的特别规定其他法律.行政法规没有规定的适用证券法
金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
如果客户或者实际控制客户的自然人.交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员金融机构应按照有关外国政要的客户身份识别要求履行勤勉尽职义务
银行业突发事件处置制度中应当制定银行业突发事件处置预案明确处置机构和人员及其职责.处置措施和处置程序
证券公司不在规定时间内向客户提供交易的书面确认文件属于欺诈客户行为
金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一
交易同时符合两项以上大额交易标准的金融机构应当分别提交大额交易报告
随着利率市场化商业银行可以自行确定存.贷款利率不受中国人民银行规定的存.贷款利率上下限限制
金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理
银行业监督管理机构对银行业实施监督管理应当遵循依法.公开.公正和竞争的原则
对投保人未履行如实告知义务时保险人的解除权做出了限制规定保险人自知道解除事由之日起超过不行使解除权消灭尤其引入不可抗辩条款规定自合同成立之日起超过的保险人不得解除合同
大量系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行管理.检查
中国人民银行依照法律.行政法规的规定代理国库
依照证券法以下关于公司公开发行公司债券的条件的叙述哪项是正确的
保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况作为可疑交易进行报告
金融机构应当按照上级主管部门的规定向人民银行报送反洗钱统计报表.信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
中国人民银行依照法律.行政法规的规定代理国库
中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家机关的工作人员有提出批评和建议的权利
商业银行法规定商业银行因行使抵押权.质权而取得的不动产或者股权应当自取得之日起内予以处分
征信机构对不良信息的保存期限自不良行为或者事件终止之日起超过保持期限的应当予以删除
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要可以与金融机构董事.中级管理人员谈话要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明
保险活动当事人行使权利.履行义务应当遵循
客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易应由工商银行北京分行金融街支行报告
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易.配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密不得违反规定向客户和其他人员提供
人民币的辅币单位为
只有依法公开发行的证券才能买卖并且只能在依法设立的证券交易所上市交易或者在国务院批准的其他证券交易场所转让
一切国家机关和武装力量.各政党和各社会团体.各企业事业组织都必须以为根本的活动准则
违反保险法规定给他人造成损害的依法承担民事责任构成犯罪的依法追究刑事责任
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