你可能感兴趣的试题
大额和可疑交易报告制度 内部控制制度 客户识别制度
银行总部指定的一个机构 银行总部或者由总部指定的一个机构 银行各省级分支机构 银行的任一分支机构
人银行指定的一个机构 金融机构总部或者由总部指定的一个机构 金融机构各省级分支机构 金融机构任一分支机构
设立反洗钱岗 制定内部管理制度和操作规程 对下属分支机构监督检查
金融机构总部指定的一个机构 金融机构总部或总部指定的一个机构 金融机构各省级分支机构 金融机构的任一分支机构
金融机构总部指定的一个机构 金融机构总部或者有总部指定的一个机构 金融机构各省级分支机构 金融机构的任一分支机构
人银行总部指定的一个机构 银行总部或者由总部指定的一个机构 银行各省级分支机构 银行的任一分支机构
健全反洗钱内部控制制度 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
客户身份识别制度 反洗钱内部控制制度 客户身份资料和交易记录保存制度 大额交易和可疑交易报告制度
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。 金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。 金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。
湘公网安备 43130202000226号