你可能感兴趣的试题
《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》
监测__融资行为 防止利用金融机构进行__融资 规范报告涉嫌__融资可疑交易的行为 识别__分子身份
《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版） 金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法 金融机构自定义筛选指标以及实践经验
汇兑业务； 票据业务； 支付清算业务； 基金销售业务和保险经纪业务
《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
从事汇兑业务 从事基金销售业务 从事金融租赁业务 从事支付清算业务
2016年12月9日 2016年12月28日 2007年1月1日 2017年7月1日
怀疑客户、交易或者资金与__组织、__分子、进行__融资的人相关联的 客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的__组织和__分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人 相关国际组织发布的涉恐名单 相关国家发布的定向制裁名单
为监测__融资行为 规范金融机构报告大额和可疑交易的行为 防止利用金融机构进行__融资 规范金融机构报告涉嫌__融资可疑交易的行为
怀疑客户、交易或者资金与__组织、__分子、进行__融资的人相关联的 客户属于国务院有关部门和机构、 司法机关、联合国安理会决议所列的__组织和__分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人 相关国际组织发布的但未得到我国承认的涉恐名单 相关国家发布的但未得到我国承认的定向制裁名单。
湘公网安备 43130202000226号