《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

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建立反洗钱内控制度开展反洗钱宣传培训遵守反洗钱保密规定

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度特定非金融机构应履行的反洗钱义务对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法对特定非金融机构进行现场检查的具体办法

参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告组织协调全国的反洗钱工作对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

金融机构金融机构负责人及相关人员可疑交易活动金融机构履行反洗钱义务的情况

国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务规定反洗钱调查措施的行使条件明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工规定反洗钱调查措施的主体、批准程序和期限

金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

账户调查工作反洗钱义务洗钱工作上报工作程序

组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

金融机构金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构银行业、证券业、保险业从业机构银行

监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求审查新设立金融机构的反洗钱内部控制制度方案健全反洗钱内部控制制度

建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行建立员工的培训制度将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容

金融机构金融机构和依法履行反洗钱义务的特定非金融机构银行银行业、证券业、保险业从业机构

组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况在职责范围内调查可疑交易活动履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责