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客户购买重要空白凭证，应要求其填写结算凭证购买单，并加盖预留印鉴 属于客户签发的重要空白凭证，经客户授权，可由我行代为签发 属于我行签发的重要空白凭证，严禁由客户签发 银行员工可为客户代购、保管和传送重要空白凭证
使用丁种账页记载的账户 贷款借款 重要空白凭证 结算存款存折户
现金核对 核对重要空白凭证和有价单证 清点印章 传票与原始凭证的核对
单位存款证实书 假币收缴凭证 个人结算账户开户申请书 贷款收回凭证
客户信息维护 凭证补打 日终轧账 重要空白凭证管理
交接双方没有当面清点重要空白凭证，出现问题责任不明 调出柜员和监交主管未在记账凭证上签章确认，权责不清 无在监控下双人开箱清点现金 重要空白凭证没有及时入箱保管
严禁在重要空白凭证上预先加盖印章备用 重要空白凭证严禁移作他用 属于内部签发的重要空白凭证,可由客户签发 除规定情形外,不得将重要空白凭证带出营业场所签发
柜员在重要空白凭证上加盖开户行全称、开户单位账号、票据交换号及行号等戳记 柜员在《重要空白凭证出售登记簿》上记载相关重要空白凭证资料，并在“经办人“处签章后，连同业务交易回单、收费凭证回单、重要空白凭证实物交客户签收 现金管理中心库管员登记《款项交接登记簿》及《现金库存券别登记簿》 如出售的是磁码支票，则需在出售支票上打印磁码
凭证专管员收到新印制重要空白凭证必须双人当面清点实物，双人在签收表上签名确认，做好签收手续；对多缺漏页、错号等重要空白凭证，作退回处理，不作入库处理 凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易 柜员必须根据系统提示及时进行“异常处理“完成凭证入库 注意现金头寸调动的保密性，禁止向无关人员透露任何相关信息
保管。主要表现为从上级行调入重要空白凭证后未及时入账或未及时入凭证库（箱）保管 出售凭证。主要表现为内部人员代客户购买、保管重要空白凭证 应客户要求抹账。主要表现为将操作正确且记账成功的业务，应客户要求做抹账处理 密码器管理。主要表现为空白密码器未入库（箱）保管，使用未逐份销号
监督柜员工作班之间的交接 领用营业现金和存折、存单等重要空白凭证和有价单证 定期和不定期检查现金、重要空白凭证和有价单证，做好记录 负责柜员收付５万元以上大额现金的复核
单证领购单 特种转账借（贷）方凭证 单位定期存单 业务收费凭证
收到新印制重要空白凭证无认真清点实物与签收表核对 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患 新印制的重要空白凭证没及时入库，造成账实不符 柜员未及时进行“异常处理“导致需要技术人员手工干预数据库，存在风险
重要空白凭证严禁移作他用 属于内部签发的重要空白凭证不得由客户签发 严禁在重要空白凭证上预先加盖印章备用 除规定情形外不得将重要空白凭证带出营业场所签发
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