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凭证库房应具备防火、防盗、防潮、防蛀等条件。 凭证库房应合理划分正常凭证区域和作废凭证区域。 库房内,凭证应按类别、号码有序排列,达到整齐有序、易于清点。 凭证库房内应保持整洁,不得存放凭证空箱等杂物。
《公司法》 《企业管理办法》 《监管办法》 《会计法》
合理划分权限 实现政企分开 建立完善的行政管理体系 加强行政的管理民主化和产业化 实现管理技术手段的现代化和专业化
单户800万元以上新增贷款调查，要有法人机构班子成员现场参与 单户8000万元以上、单一客户贷款总额占法人机构资本净额8%以上、集团客户授信总额占法人机构资本净额12%以上的新增授信及法人机构认为必要的信贷业务，须经理（董）事会审议，额度和风险较大的贷款须由理（董）事长审批 单户8000万元以上、单一客户贷款总额占法人机构资本净额8%以上、集团客户授信总额占法人机构资本净额13%以上的新增授信及法人机构认为必要的信贷业务，须经理（董）事会审议，额度和风险较大的贷款须由理（董）事长审批 单户余额2000万元以上贷款检查，要有法人机构班子成员现场参与
机构调置及柜员管理 账户管理 重空凭证及有价单证管理 现金库房管理 会计凭证管理
法人机构合并 法人机构解散 法人机构变更 法人机构终止
运营管理部 财务会计部 业务主管部门 库房管理部门
落实技术组织措施 制定先进的、经济合理的施工方案 应加强质量控制，管理质量成本 应加强质量管理，控制质量成本
经济管理水平 当地经济状况 风险控制水平 人员素质
0051-凭证类别管理 0056-凭证状态查询 0058-凭证状态调整 0425-重空凭证手工销号
存款总额的 8% 资产的 8% 存款总额的 6% 资产的 6%
库房重要空白凭证账实是否相符 库房凭证领、发、存手续是否完整合规 库房对上级行的相关规章制度的执行是否到位 库房设备的使用是否得当、维护是否及时
湘公网安备 43130202000226号