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调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章 调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查 由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
《反洗钱法》 《金融机构反洗钱规定》（2006） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006） 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
反洗钱相关业务部门应纳入反洗钱领导小组的成员部门 只有核心业务部门才有资格担任反洗钱牵头部门 反洗钱领导小组的职责应明确 反洗钱领导小组应统一组织领导本机构反洗钱工作。
配合反洗钱调查工作应坚持“知密最小化”原则 反洗钱调查相关信息的应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的科技或业务人员的范围内 配合反洗钱调查时严格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况 对可疑交易调查的质量和效率要求优先于保密要求，因此，为提高调查质量和效率，可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时， 调查人员不得少于二人 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准， 反洗钱行政主管部门可以查阅、 复制被调查对象的账户信息、 交易记录和其他有关资料 反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的， 应当立即向有管辖权的侦查机关报案 反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
详细规定了反洗钱调查的程序 规范了各种调查措施的具体操作 统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书 只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施 规定了反洗钱调查的原则
明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 规定反洗钱调查措施的主体、批准程序和期限
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。 国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。 国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。 以上说法都正确。
明确反洗钱的任务 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确反洗钱的目标 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券、期货、保险等行业的金融机构 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况 规范了反洗钱检查和调查的程序 明确了特定非金融机构的反洗钱义务
中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施 严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限 反洗钱调查中的保密制度 反洗钱调查中的法律责任 反洗钱调查的救济途径
将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态 规范了反洗钱检查和调查的程序 明确了特定非金融机构的法律业务
保险业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗钱调查 保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料 保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱有反洗钱监管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息， 可用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼
反洗钱相关业务部门应纳入反洗钱领导小组成员部门 只有核心业务部门才有资格担任反洗钱牵头部门 反洗钱领导小组的职责应明确 反洗钱领导小组应统一组织领导本机构反洗钱工作
金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构 为满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门 职级上的不对等不影响反洗钱牵头部门的独立性 明细的反洗钱岗位职责是反洗钱工作顺利开展的基础
明确反洗钱的任务 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确反洗钱的目标 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
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