简述案件风险信息的报送要求。

查看本题答案

包含此试题的试卷

案件防控知识竞赛《案件防控知识竞赛》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

简述银行业案件风险信息报送中成功堵截的含义

银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照银行业金融机构案件风险信息报送及登记办法报送案件信息

银行业金融机构案件风险信息报送及登记办法要求银行业金融机构报送的信息分为银行业金融机构案件风险信息简

稽核部门是案件风险信息的归口管理部门负责案件风险信息的收集统计报送和登记

案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内．案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内

案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内

根据银行业金融机构案件风险信息报送及登记办法规定案件风险信息快报未明确要求的内容为

事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况涉案人员及情况已经或可能造成的损失公安司法机关的强制措施

案件信息报送及登记按照银行业金融机构案件风险信息报送及登记办法执行

银行业金融机构案件风险信息报送及登记办法中的案件风险信息包括哪些内容

银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于银行业金融机构案件风险信息报送及登记办法所指的案件

银行业金融机构案件风险信息报送及登记办法中以下说法正确的是

案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息

根据关于2014年银行业案件防控工作的意见各银行业金融机构和银监局要按照案件案件风险信息报送的有关规

迟报错报漏报瞒报

银监会办公厅印发了关于银行业案件风险信息报送有关问题的通知信息报送补充要求增加了内容

风险敞口当期挽回损失金额讼诉金额报送成功堵截案（事）件情况

根据省联社关于加强案防意见要求下列有关案件风险信息报送的表述正确的是

案件风险事件发生后，事发行在事发3小时内以口头或书面形式报告省联社合规风险管理部门和当地银监机构。省联社合规风险管理部门对报送的风险事件及时组织评价，确认为案件风险事件的通知事发行正式报送《案件信息确认报告》。各行应建立案件风险信息台账，将台账与案件处置各环节资料一并保存建档。对保密措施不严，导致风险信息泄露，产生负面舆情的或错报、瞒报、漏报、谎报风险信息的，影响化险处置决策的农商行主要负责人，全额扣除案防保证金。

案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准

对符合银监会重大突发事件报告制度中重大突发事件报送标准的案件风险信息在按照该制度要求的方式报送的同时

必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会案件稽查局必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会机构监管部门应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会案件稽查局应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会机构监管部门

银行业金融机构案件风险信息报送应当坚持原则

银行业金融机构的案件风险信息应以案件风险信息快报形式向当地监管部门报送.

银行业金融机构发生的那些风险事件必须按规定报送案件风险信息

案件风险信息报送流程规定案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后小时以内

36 48 72 24

简述案件风险信息的报送要求。

包含此试题的试卷

你可能感兴趣的试题

热门试题

热门题库