银行业金融机构对哪些重点账户高风险账户必须进行密切监控-X题卡

进入银行业金融机构进行检查询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明与银行业金融机构高级管理人员进行监督管理谈话，并要求其对本机构风险管理的重大事项作出说明。查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件

金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

建立银行风险的识别、评价和预警机制建立商业银行经营管理汇报机制建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系建立对支付危机的处置体系建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网

高风险环节高风险客户高风险部门高风险账户

省级人民法院地市级银行业金融机构银行业金融机构省级金融监督管理机构

低风险账户大额账户临时账户高风险账户

根据需要，为银行业金融机构开立账户对银行业金融机构的账户透支组织或者协助组织银行业金融机构相互之间的清算系统协调银行业金融机构相互之间的清算事项提供清算服务

冲正冻结解冻强制扣划 BGL账户强制修改重空状态

资金来源资金构成经济状况或者经营状况资金用途

正确错误

根据需要，为银行业金融机构开立账户对银行业金融机构的账户透支组织或者协助组织银行业金融机构相互之间的清算系统协调银行业金融机构相互之间的清算事项

干预银行业金融机构的经营管理审慎性监督管理会谈强制风险__ 查询涉嫌违法账户和申请司法机关冻结有关涉嫌违法资金对银行业金融机构进行信用评级

资金来源资金用途经济状况经营状况

经济状况资金来源金融交易情况资金用途经营状况

银行业金融机构地市级银行业金融机构国务院金融监督管理机构省级金融监督管理机构

收到重大案件举报线索大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规客户反映非自身原因账户资金发生异常银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

银行业金融机构对哪些重点账户、高风险账户必须进行密切监控。