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第三方 该金融机构 该客户自身 该金融机构与第三方
应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任。 金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
客户 客户和第三方按比例 第三方和金融机构连带 该金融机构
金融机构 第三方机构 金融机构与第三方机构共同 客户
应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任 金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
该金融机构 上述所指的第三方机构 金融机构工作人员 第三方机构的工作人员
第三方 该金融机构 该客户自身 该金融机构与第三方
客户 该金融机构和第三方按比例 第三方 该金融机构
该金融机构 该第三方 该金融机构和第三方 由当事人约定
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