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1万 2万 3万 5万

一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供一次性金融服务

现金汇款现金存款现钞兑换票据兑付

一次性金融服务识别要点

了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人核对客户的有效身份证件或者其他证明文件登记客户身份基本信息留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

根据全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法2020规定一次性金融服务是指

票据兑付现钞兑换现金存取现金汇款

应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本机构开立账户的客户提供以下哪些条件的现金汇款现钞

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