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协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 报告可疑交易的情况 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
非现场监管 现场执法检查 年度考核评级 月度考核评级
对监管机构坦诚和诚实,接受银行业监管部门的监管 应积极配合监管人员的现场检查工作,不得转移、隐匿有关证明材料 按监管部门要求报送非现场监管需要的数据和非数据信息 不得以任何方式向监管人员提供或许诺提供任何不当利益
反洗钱内部控制制度建设情况 反洗钱工作机构 .岗位设立及宣传和培训情况 执行客户身份识别制度的情况 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
主监管员 非现场监管负责人 现场检查人员 非现场监管协调员
非现场监管信息 现场检查结果 银行向公众__的信息 国际、国内评级机构对银行的评级情况 各种媒体报道的银行信息等
反洗钱非现场监管包括信息收集 信息分析评估 非现场监管措施 信息归档
协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 报告可疑交易的情况 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况