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交易金额单笔人民币1万元以上 交易金额单笔人民币10万元以上 交易金额单笔外汇等值1000美元以上 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
以开立账户等方式与机构客户建立业务关系。 办理200万元以上的大额资金转账。 办理100万元以上的大额现金支付。 为不在本机构开立账户的机构客户提供规定限额以上的一次性金融服务。
核查、留存 不核查、留存 不核查、不留存 核查、不留存
开立账户 为不在本机构开立账户的客户提供 1万元以上的一次性交易 为不在本机构开立账户的客户提供 1千美元以上的一次性交易 大额存取
为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。 为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易。
开立账户 为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易 为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易 大额取现服务 大额存现服务
对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。 未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的， 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元 为在本机构开立账户的客户支取现金一万元 为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付 1000 美元 为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换 1000 美元
为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。 监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形。
单笔人民币 1万元以上 单笔人民币 10万元以上 单笔外汇等值 1000美元以上 单笔外汇等值 10000美元以上
为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币 1 万元（含）以上 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换 监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
湘公网安备 43130202000226号