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切实履行真实性审核义务，在办理需国家外汇管理局审批的业务时应首先审核国家外汇管理局相关业务批件。 处理业务时要坚持按交易主体区分境内个人、境外个人原则。 处理业务时要坚持按交易性质区分经常项目、资本项目的原则。 严格履行国际收支、外汇反洗钱等最新规定。
国家外汇管理局 国家外汇管理局及其分支局 国家外汇管理局或其分支局 国家外汇管理局分支局
切实履行真实性审核义务， 在办理需国家外汇管理局审批的业务时应首先审核国家外汇管理局相关业务批件。 处理业务时要坚持按交易主体区分境内个人、 境外个人原则。 处理业务时要坚持按交易性质区分经常项目、 资本项目的原则。 严格履行国际收支、 外汇反洗钱等最新规定。
按照外币被盗当日国家外汇管理局公布的外汇买入价计算 按照外币被盗当日国家外汇管理局公布的外汇卖出价计算 按照立案时国家外汇管理局公布的外汇买入价计算 按照立案时国家外汇管理局公布的外汇卖出价计算
债务人到国家外汇管理局分支局或外汇管理部逐笔办理登记 债权人集中登记 债务人集中登记 债权人到国家外汇管理局分支局或外汇管理部逐笔办理登记
营业执照或社团登记证等有效证明的正本 法人代表身份证 国家外汇管理局经常项目外汇业务核准件 国家外汇管理局签发的资本项目外汇业务核准件
上级机构 具备相应业务资格的上级机构 法人机构 国家外汇管理局
债务人到国家外汇管理局分支局或外汇管理部逐笔办理登记 债权人定期登记 债务人定期登记 债权人到国家外汇管理局分支局或外汇管理部逐笔办理登记
具备国家外汇管理局及其分支局核准的结售汇业务资格 近两年结售汇业务经营中没有发生重大外汇违规行为 具备中国银行业监督管理委员会核准的衍生产品交易业务资格 国家外汇管理局规定的其他条件。
《资本项目结汇核准件》 《国家外汇管理局外汇（债）贷款还本付息核准件》 《外商投资企业资本项目售汇核准件》 《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》
被依法撤销或者宣告破产 未经国家外汇管理局及其分支局核准或者备案擅自经营结售汇业务 在结售汇业务市场准入核准或者备案中向国家外汇管理局及其分支局提供虚假信息 违规授权下辖机构开办结售汇业务
未经国家外汇管理局及其分支局核准或者备案擅自经营结售汇业务 违规授权下辖机构开办结售汇业务 因法定事由被银行业监督管理机构接管 在结售汇业务市场准入核准或者备案中向国家外汇管理局及其分支局提供虚假信息
外币现钞存款 外币现钞取款 外币现钞开户 外币现钞销户
未经国家外汇管理局及其分支局核准或者备案擅自经营结售汇业务 违规授权下辖机构开办结售汇业务 因法定事由被银行业监督管理机构接管 在结售汇业务市场准入核准或者备案中向国家外汇管理局及其分支局提供虚假信息
未经国家外汇管理局及其分支局核准或者备案擅自经营结售汇业务； 在结售汇业务市场准入核准或者备案中向国家外汇管理局及其分支局提供虚假信息； 违规授权下辖机构开办结售汇业务； 未及时向国家外汇管理局及其分支局履行机构信息变更备
国家改革和发展委员会 国家经贸委 中国人民银行 国家外汇管理局
外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” 外汇管理局核发的《外债登记证》是否有效 外债借款合同上的要素与《外债登记证》是否相符 国家外汇管理局核准发放的《国家外汇管理局开立外汇账户批准书》
湘公网安备 43130202000226号