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通兑业务的限额变更 通兑业务 开通业务 账户信息查询业务
个人客户 对公客户 个人与对公客户 个人、对公客户本外币
小额支付系统通存通兑业务终止申请书 客户本人有效身份证件 客户本人存款账户存折（卡） 小额支付系统通存通兑业务终止协议
向客户详细解释并询问是否认同该项业务必须收费及其费率 检查客户是否开通小额通存通兑业务 查验本人的身份证件是否真实有效 个人存款账户存折（卡）密码是否正确 《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整，并与客户提供的信息一致
客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。 客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。 通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。 以上均正确。
业务种类--帐户信息查询业务 委托日期 帐户名称、帐号 开户行名称 本人有效身份证件号码
客户个人存款账户存折（卡） 客户本人有效身份证件 客户本人有效身份证件复印件 客户填写的《支付通存通兑业务委托书》
客户申请变更通兑业务每日累计金额上限或终止通存通兑业务时，可委托他人代办 应填写个人特殊业务申请书，在“其它”栏填写“变更通兑业务每日累计金额上限为**元”或“申请终止小额系统通存通兑业务” 柜员应审核是否为客户本人办理，身份证件是否真实、有效，对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息（含照片） 柜员审核无误后，使用“8983跨行通存通兑协议修改”交易操作，交易成功后打印个人特殊业务申请书
客户填写个人特殊业务申请书是否涂改，填写的内容是否正确、完整； 审核是否为客户本人办理，身份证件是否真实、有效，对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息（含照片）； 代理人的身份证件是否真实、有效。通过联网核查系统核实身份信息（含照片）； 审核客户提交的活期一本通或借记卡与申请书上记载的账号和户名是否一致。
客户持一代身份证的， 除对客户进行联网核查（ABIS 接口方式）， 还须通过人民银行的联网核查身份证信息系统再次核查。 系统能提供图像的， 须仔细辨认系统显示图像.身份证照片和持卡人是否一致 客户持二代身份证的， 除对客户进行联网核查（ABIS 接口方式）， 还应使用身份证鉴别仪（有条件的） 进一步核查证件真伪 客户通过联网核查的， 还须答对《特殊业务信息核对表》 中任意两项问题， 柜员方可为其办理 营业机构不具备联网核查条件的， 客户须至少答对《特殊业务信息核对表》 中任意三项问题， 柜员方可为其办理
通存业务 账户信息查询业务 开通和终止通存通兑业务 通兑业务
检查客户是否开通小额通存通兑业务 以转账办理通兑业务的，检查转入账户是否开通小额通存通兑业务 个人存款账户存折（卡）密码是否正确 客户一次性取现金额在10万元（含）以上的，是否提前1天以电话等形式与我行（社）预约
通存业务和通兑业务 账户信息查询业务 开通和终止通存通兑业务
客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。 客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。 通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。 以上均正确。
通过中国人民银行的联网核查公民身份信息系统核实 通过网点正式推广的身份信息核查系统核实 不需要核实，可以直接办理 须与办理业务本人核实身份证件的照片后办理
湘公网安备 43130202000226号