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柜员传票号码是否连续； 业务申请表种类使用是否准确，填写是否完整，规范，客户的申请事项是否存在涂改现象； 业务注册表，变更（注销）申请表的打印事项与客户申请事项是否一致； 业务申请表，业务注册表，变更（注销）申请表的客户，银行及经办人员是否按规定签章，签章与客户及受理行名称是否一致；是否按规定留存了身份证件复印件，身份证件复印件上的信息与业务申请表，注册表，变更（注销）申请表上打印的姓名，证件种类，证件号码等信息是否一致，留存的证件是否为合法有效证件； 电子银行服务协议甲乙双方名称，争议解决方式，签约时间等内容是否完整规范，客户与银行签章是否齐全合规。
柜员应审核汇款单、个人身份证件，确认其完整性和真实性 汇款信息输入完毕后，应将汇款单上客户填写的内容与屏幕上显示的录入信息比照核对 经核对录入信息正确，视业务需要经综合柜员授权后，打印汇 根据客户需要可加办短信业务、注册个人客户号款单
负责审核申请资料的真实性、 完整性、 合规性 负责核对客户 预留印鉴 负责在核心系统中建立、 修改、 删除、 查询账户 信息 负责在核心系统办理账户 日 常各项业务的录入
审核个人申请表是否按填表说明规范填写 、审核个人申请表姓名、证件类型及号码与客户提交证件内容是否一致 审核个人申请表填写的注册账户信息（账号/卡号、户名、账户性质等）与客户提供的账户凭证是否相符； 审核ABIS系统中客户的账户资料与身份证件是否一致
审核企业提供资料是否齐全，申请表中要素填写是否完整（填写内容不得涂改） 审核企业提供的证件原件真实性以及与复印件是否一致 审核企业申请表基本信息与企业提供的资料内容是否一致 审核注册账户账号、户名、预留印鉴等内容与业务系统及开户时预留银行印鉴是否相符
客户申请表信息填写的完整性 系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。 登录联网核查系统和“黑名单”检索系统检查该客户是否在“黑名单”之列，检索后打印检索结果随传票装订保存。 如果他人代办应留存代办人的身份证复印件后方可办理网银业务。
核对客户出示的有效证件、账户凭证原件与申请表上填写的内容是否相符 核对客户口述的情况与系统记载的客户信息（户名、证件类型、证件号码等）是否相符 通过系统核对客户密码是否相符或直接核对账户预留印鉴是否相符 核对申请表和授权书上的填写内容与系统显示的客户信息（户名、证件类型、证件号码等）是否相符
审核客户提交的资料是否真实、有效，申请表填写要素是否正确、齐全，是否有涂改 审核对公客户出具的授权书是否符合规定，填写的申请表是否盖齐印鉴，加盖的印鉴是否与预留的印鉴相同 审核客户提供的证件类型和证件号码与系统的开户信息是否一致 审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
客户有效证件，账户凭证原件与申请表上填写内容必须相符 客户密码必须相符，账户预留印鉴必须相符 申请表，授权书上的填写内容与系统显示的客户信息必须相符
进入“2920注销收款方账户信息”菜单； 柜员输入客户身份证件类型和号码； 柜员按申请表内容为客户办理电子渠道的收款方账户信息的注销，并在申请表上打印处理结果； 柜员将申请表交客户签字确认，申请表第一联由银行作为传票留存，第二联交客户
核对客户出示的有效证件、账户凭证原件与申请表上填写的内容是否相符 通过公民身份联网核查系统核查身份证的真伪 通过系统核对客户密码或直接核对账户预留印鉴 核对申请表、授权书上的填写内容与系统显示的客户信息（户名、证件类型、证件号码等）是否相符
认真审核客户身份证件是否为本人有效证件，核对客户提供的身份证件、银行卡与申请表上填写内容相符； 认真审核客户填写的申请表，户名、证件号码、卡号、注册业务选项、转账功能选项、消费支付绑定电话选项等要素完整、准确，无涂改。 联机通过主机操作系统验证客户银行卡密码 审核客户申请表上填写的信息应与主机系统反馈显示的客户信息是否相符 认真审核申请表及打印出的凭证上均应由客户签字确认，签字应与申请表上客户姓名一致
认真审核客户身份证件是否为本人有效证件，核对客户提供的身份证件、银行卡与申请表上填写内容相符； 认真审核客户填写的申请表，户名、证件号码、卡号、注册业务选项、转账功能选项、消费支付绑定电话选项等要素完整、准确，无涂改。 联机通过主机操作系统验证客户银行卡密码 审核客户申请表上填写的信息应与主机系统反馈显示的客户信息是否相符 认真审核申请表及打印出的凭证上均应由客户签字确认，签字应与申请表上客户姓名一致
个人客户办理新开户时，柜员指引客户填写《开立个人银行结算账户申请书》，并提醒客户申请书填写的内容不得涂改 柜员指引客户提交有效身份证件及复印件，如为代办开户，须提交存款人及代办人有效身份证件、存款人签注的委托授权书 柜员须认真审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容有无涂改情况，填写是否正确 柜员须认真审核所提供的开户资料是否齐全，是否与《开立个人银行结算账户申请书》的填写内容一致
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