业务部门应指定专人负责计算机系统操作权限的审核-X题卡

票据业务部门营业部计财部资金业务部

内部审计部门业务部门操作风险管理部门操作风险管理委员会

临时归档集中归档永续归档分散归档

对于投资金额较大的客户，评估报告除应经个人理财业务部门负责人审核批准外，还应送交董事会审核审核人员应着重审查理财投资建议是否存在误导客户的情况个人理财业务人员对客户的评估报告，应报个人理财业务部门负责人对于投资金额较大的客户，审核的权限应根据产品特性和商业银行风险管理的实际情况制定

负责假劣药品的报告负责药品不良反应的报告开展药品质量管理教育和培训负责计算机系统操作权限的审核、控制及质量管理基础数据的维护指导并监督药学服务工作

董事会高级管理层业务部门监事会

对于新增特约商户，应确保核心系统参数维护完成后再进行装机对于账户状态异常的商户，参数机构及业务部门应及时进行参数维护商户退出的，应确保银联公司系统撤销后，再在核心业务系统注销应指定专人负责特约商户管理工作，并根据情况做好交接工作

对于投资金额较大的客户，评估报告除应经个人理财业务部门负责人审核批准外，还应送交董事会审核审核人员应着重审查理财投资建议是否存在误导客户的情况个人理财业务人员对客户的评估报告，应报个人理财业务部门负责人审核的权限，应根据产品特性和商业银行风险管理的实际情况制定

业务部门监保部门计算机网络中心

个人理财业务人员对客户的评估报告，应报个人理财业务部门负责人对于投资金额较大的客户，评估报告除应经个人理财业务部门负责人审核批准外，还应送交董事会审核对于投资金额较大的客户，审核的权限应依据产品特性和商业银行风险管理的实际状况制定审核人员应着重审查理财投资建议是否存在误导客户的状况

个人理财业务人员对客户的评估报告，应报个人理财业务部门负责人对于投资金额较大的客户，评估报告除应经个人理财业务部门负责人审核批准外，还应送交董事会审核审核的权限，应根据产品特性和商业银行风险管理的实际情况制定审核人员应着重审查理财投资建议是否存在误导客户的情况

信息部采购部质量管理部办公室

个人理财业务人员对客户的评估制度报告，应报个人理财业务部门负责人对于投资金额较大的客户，评估报告除应经个人理财业务部门负责人审核批准外，还应送交董事会审核对于投资金额较大的客户，审核的权限应根据产品特性和商业银行风险管理的实际情况制定审核人员应着重审查理财投资建议是否存在误导客户的情况

个人理财业务人员对客户的评估制度报告，应报个人理财业务部门负责人对于投资金额较大的客户，评估报告除应经个人理财业务部门负责人审核批准外，还应送交董事会审核对于投资金额较大的客户，审核的权限应根据产品特性和商业银行风险管理的实际情况制定审核人员应着重审查理财投资建议是否存在误导客户的情况

临时归档集中归档永续归档分散归档

个人理财业务人员对客户的评估报告，应报个人理财业务部门负责人对于投资金额较大的客户，评估报告除应经个人理财业务部门负责人审核批准外，还应送交董事会审核审核的权限，应根据产品特性和商业银行风险管理的实际情况制定审核人员应着重审查理财投资建议是否存在误导客户的情况

内部审计部门操作风险管理委员会业务部门操作风险管理部门

业务部门财务部门技术部门稽核部门

个人理财业务人员对客户的评估报告，应报个人理财业务部门负责人对于投资金额较大的客户，评估报告除应经个人理财业务部门负责人审核批准外，还应送交董事会审核审核的权限，应依据产品特性和商业银行风险管理的实际状况制定审核人员应着重审查理财投资建议是否存在误导客户的状况

业务部门应指定专人负责计算机系统操作权限的审核。