CCS等级为______的客户客户部门需提供对公客户加强型尽职调查表-X题卡

异地开立结算账户，法定代表人对开户目的不明确的客户实际控制人、法定代表人（负责人）、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士的客户 CCS等级为高风险类的对公客户对于先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

不分管客户部门工作的行领导客户经理客户部门主管分管客户部门工作的行领导

经营行客户部门之间进行移交经营行客户部门内部移交管理行客户部门向管理行特殊资产经营部门移交经营行客户部门向管理行特殊资产经营部门移交

有权审批行客户部门管理行客户部门开户行会计部门开户行客户部门

总行一级分行二级分行一级支行

对公客户尽职调查表对公客户一般型尽职调查表对公客户加强型尽职调查表对公客户重点型尽职调查表

统一由一级分行客户部门调整主办机构对应归口管理客户部门辅办机构对应归口管理客户部门统一由总行客户部门调整

《对公客户尽职调查表》《对公客户普通型尽职调查表》《对公客户加强型尽职调查表》《对公客户强化型尽职调查表》

会计部门会计部门客户部门客户部门会计部门客户部门客户部门会计部门

客户部门负责跨区域集团客户识别的发起与认定客户部门负责本级行管理集团客户授信业务的调查评估和贷后管理客户部门负责本级行管理集团客户重大风险的预警、处置和化解对非直接管理的跨区域集团客户 , 管理行客户部门负责集团客户授信额度核定和具体的贷后管理业务

审批行为总行，受理需由总行客户部门主管行长受理审定后，送总行客户部门主调查人进行调查。审批行为省行，商业性流动资金贷款受理流程由二级分行完成即可。中央储备粮贷款可不进行受理。省行审批的土地储备贷款，受理需报省行客户主管行长审定后，送省行客户部门主调查人进行调查。

管理行客户部门内部移交经营行客户部门内部移交经营行客户部门向管理行特殊资产经营部门移交经营行客户部门之间移交

内勤行长上级部门客户部门运营部门

异地客户外国政要控制的对公客户 CCS等级高风险客户法定代表人对开户目的不明确的客户开户

有权审批行客户部门开户行客户部门二级分行客户部门省级分行客户部门

以集团客户主业对应的客户部门作为主管客户部门以客户在农业银行业务量最大的行业对应的客户部门作为主管客户部门拟拓展客户按照营销计划的主要业务归属确定主管客户部门以集团客户非主业对应的客户部门作为主管客户部门

总行投资银行部一级分行客户部二级分行客户部二级分行及以下客户部门

客户部门负责人客户部门经办员网点负责人柜员

CCS等级为“______”的客户，客户部门需提供《对公客户加强型尽职调查表》。