营业机构为个人客户办理单笔金额人民币万元以上的现金存取业务应当核对客户的有效身份证件-X题卡

商业银行农村合作银行城市信用合作社农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理现金存取业务的应当核对客户

人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

以下情况应当识别客户核对客户有效身份证件的有

不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的凭存款凭证和密码支取5000元存款人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务开立个人银行账户

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的应当核对客户的有效身份证

根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法商业银行为自然人客户办理现金存取业务的

人民币单笔10万元以上或者外币等值5000美元以上人民币单笔3万元以上或者外币等值5000美元以上人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上人民币单笔3万元以上或者外币等值1万美元以上

信用社为个人存款人办理单笔金额人民币万元以上的现金存取业务或单笔金额人民币万元以上的转账业务时应当核

5、10 10、10 10、20 20、20

银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务应当核对客户的有效身份

金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔现金存取业务的应当要求客户出示真实有效的身

人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上

反洗钱身份识别起点金额为

人民币单笔5万元以上业务外币等值1万美元以上现金存取业务外币等值5万美元以上现金存取业务人民币单笔1万元以上业务

金融机构为自然人客户办理人民币单笔___万元以上或者外币等值____万美元以上现金存取业务的应当核

金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的应当核对客户有效身份证件

银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作为自然人客户办理单笔的现金存取业务时金融

人民币1万元以上人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上人民币5万元以上人民币5万元以上或者外币等值1万美元

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上外币等值1万美元以上现金存取业务的应当核对客户的有效身份证件或

中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会于2022年1月19日联合印发金融机构

商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔10万元以上或者外币等值10万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔50万元以上或者外币等值15万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔15万元以上或者外币等值20万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途

为自然人客户办理人民币单笔__________万元以上外币等值__________万美元以上现金存取

各级机构在为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的应当核对客户的

个人客户办理人民币单笔金额5万元含以上现金存款业务应核对客户的有效身份证件

金融机构在办理以下哪些服务时应当核对客户的有效身份证件

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美圆以上的为自然人客户办理人民币单笔 5 万元以上或者外币等值 1 万美圆以上的现金存取业务在客户申请解除保险合同，退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美圆以上对于保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美圆以上且以现金形式交纳的财产保险合同

客户本人办理单笔交易金额人民币万元以上的现金存取业务邮政储蓄营业网点必须留存客户有效实名证件复印件

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为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

营业机构为个人客户办理单笔金额人民币万元以上的转账业务应当核对客户的有效身份证件

1万元 2万元 5万元 10万元

营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务应当核对客户的有效身份证件。

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营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（） 万元以上的现金存取业务应当 核对客户的有效身份证件。

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营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务应当核对客户的有效身份证件。