客户信息的分类（）

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财务信息管理信息基本信息收入信息

横向分类纵向分类等级分类资信分类

客户信息资源类型分析客户性质分类客户等级分类客户路序分类

银行须以书面形式留存客户身份识别. 背景信息调查. 客户分类情况等信息银行应以书面. 电子等形式留存客户身份识别. 背景信息调查. 客户分类情况等信息相关客户资料应归档并长期留存备查相关客户资料应归档并留存五年备查

通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计定量信息主要靠客户自行填写，定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解客户信息整理通常针对定量信息，一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表

对客户信息资料进行记录和更新保持和客户的联络、沟通对客户信息进行整理和分类不损害客户的利益

保守客户秘密合理保存客户信息对客户信息恰当分类剔除陈旧的客户信息与其他商业机构共享客户信息

客户信息统计系统客户信息管理系统客户信息分析系统客户分类管理系统

企业客户基本信息企业客户财务信息企业客户杂项信息企业客户附加信息

正确、完整录入客户身份基本信息根据客户提供的开户资料以及了解到的其他可靠来源的客户信息，给客户初次评定等级及时向客户风险分类工作管理员提供有关客户交易的信息或动向根据本单位审批结果，配合客户风险分类工作管理员及时调整客户风险分类等级

恰当保存和分类信息共享和分类保守客户秘密保有信息的独占性不滥用客户信息

恰当保存和分类信息共享和客户跟进保守客户秘密不滥用客户信息独占房源信息

客户分类经营管理信息客户基本信息行业与环境信息

客户信息是企业决策的基础客户信息是客户分类的基础客户信息是客户满意的基础客户信息是营销人员开展工作的基础

筛选—比较—分类—萃取筛选—比较—萃取—分类筛选—萃取—比较—分类筛选—分类—比较—萃取

客户信息的整理通常是针对定性信息的客户信息的整理一般汇总为现金流量表和收支储蓄表通过现金流量表对客户家庭的资产负债进行分类、统计通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计