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所欠农村信用社系统贷款本息全部结清15天以上 客户为他人提供担保的不良贷款本息全部结清 不再被其它金融机构列为黑名单的 不再属于省联社规定其它应该进入黑名单的
招标人黑名单 投标人黑名单 采购人黑名单 评标专家黑名单
“黑名单公告” “黑名单制裁” “黑名单提示” “黑名单告知”
客户贡献度 黑名单信息 是否为VIP客户 个人贷款类信息 信用卡使用情况
发送短信“00000”到相应集团短信端口，加入该端口的黑名单、退出白名单。 拨打10086（对于开通集团客户服务热线的省市，也可以拨打集团客户服务热线）申请加入或退出某集团短信端口的黑名单。
客户申请表信息填写的完整性 系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。 登录联网核查系统和“黑名单”检索系统检查该客户是否在“黑名单”之列，检索后打印检索结果随传票装订保存。 如果他人代办应留存代办人的身份证复印件后方可办理网银业务。
贷款风险五级分类被认定为可疑、损失类 贷款风险五级分类被认定为次级并且贷款本息逾期超过90天 客户在金融系统融资发生违约行为引起诉讼、以物抵债、贷款核销等情形时 客户为他人提供担保的贷款发生1-3情形的 恶意逃废农村信用社债务的 人民银行反洗钱系统列入黑名单的客户、在其它金融机构被列为黑名单的
制定涉恐黑名单内部控制风险管理制度 将涉恐黑名单嵌入业务系统、在办理业务时匹配对名单 发现符合名单信息的客户及时报告可疑交易 采取暂时交易等适当的后续处理措施
制定涉恐黑名单内部控制风险管理制度 将涉恐黑名单嵌入业务系统，在办理业务时匹配对比名单 发现符合名单信息的客户及时报告可疑交易 采取暂停交易等适当的后续处理措施
对公白名单客户 对私白名单客户 对公黑名单客户 对私黑名单客户
个人贷款曾被我行或他行核销的客户； 提供虚假申请资料，经审核认定存在“骗取银行贷款”嫌疑的客户； 其他主观上发生过恶意逃避银行债务记录的客户
极不守信用，已被银行同业公会等机构列入制裁名单，上了“黑名单榜”的客户等 自身和所在的行业属国家明令限制的客户 恶意逃废和悬空农信社债务及损害农信社利益的客户 经营出现暂时困难的客户
招标人黑名单 招标代理机构黑名单 投标人黑名单 评标专家黑名单
湘公网安备 43130202000226号