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发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 审查新设立金融机构或者金融机构增设分文机构反洗钱内部控制制度的方案 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人股对洗钱活动的举报 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
组织、协调全国的反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动
规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 调查可疑交易活动 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作 国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查 国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
现金管理制度 安全保卫设施 业务管理制度 反洗钱内部控制制度
中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会 外汇管理局
组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。 国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。 国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任
组织、协调全国的反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测 制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
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