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客户申请→公司业务经营部门初审→开户基层营业机构受理审核→分行会计部集中复审→正式开户 客户申请→公司业务经营部门初审→开户基层营业机构受理审核→分行会计部集中复审→人民银行核准通过→正式开户 客户申请→开户基层营业机构受理审核→公司业务经营部门初审→分行会计部集中复审→正式开户 客户申请→开户基层营业机构受理审核→公司业务经营部门初审→分行会计部集中复审→人民银行核准通过→正式开户
大小写金额不一致 出票日期使用小写数字填写 单位持票人不在本行开户 背书不连续或不符合规定
严格审核办理人员身份，严禁将空白重要凭证出售给非本行开户客户。 凭条上加盖的印鉴必须与银行预留印鉴核对相符。 应按照客户提交的收费凭证配发凭证。 严禁跳号出售空白重要凭证。
受理、审核开户申请； 建立客户信息 协助办理开户核准手续 正式开户并交客户；
“谁经办，谁负责” “谁经办，谁审核” “谁审核，谁负责” “谁受理，谁审核”
必须严格审查申请单位的相关证明文件是否真实、有效 必须把好审核相应证明文件的关口，如认为证件不全、有误或有异议，必须进行核实 必要时到单位客户经营场所实地考察 单位法人代表或单位负责人必须到场 开户银行对不符合开户要求的单位客户坚决不受理其开户申请。
办理对公客户现金付款的，不论金额大小，无需换人验印 办理银行承兑汇票相关业务时严格执行票据有关查询查复制度，将“有无挂失、止付和他行查询”作为 必查事项 办理客户开户业务时，要提高风险防范意识，注意核查客户开户证明文件的正本原件 符合一定标准（如：特定业务类型、超过一定金额，等等）的，要采取提请有权人员进行授权、换人验印等措施进一步做好审核把关
《人民币银行结算账户管理办法》 《支付结算办法》 《票据法》 《行政事业单位预算外资金银行账户管理规定》
受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户→开户信息保管、传递 受理、审核开户申请→出具开户意见→建立客户信息→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户→开户信息保管、传递 受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→开户信息保管、传递→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户 受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→协助办理开户核准手续→开户信息保管、传递→正式开户并交客户
严格审核各项费用支出 明确管理职能分工 严格审查监督初步设计 采取对节约投资的有力奖励措施 动态地比较造价的计划值和实际值
受理、审核开户申请→建立客户信息→正式开户并交客户→报联社审批 受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→正式开户并交客户 受理、审核开户申请→建立客户信息→正式开户并交客户→备案及保管资料 受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→备案及保管资料
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