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审计中注意到的存在重大缺陷的内部控制 财务会计系统相关的内部控制 对被审计财务报表具有重大影响的金额或__的内部控制 与财务报告相关的内部控制
建立并实施风险隔离机制和保密制度 控制金融期货结算业务风险 平等对待本公司客户,非结算会员及其客户 谨慎,勤勉地办理金融期货结算业务
申请商标注册或者办理其他商标事宜， 仅可以委托依法设立的商标代理机构办理 申请商标注册或者办理其他商标事宜， 仅可以自行办理。 外国人或者外国企业在中国申请商标注册和办理其他商标事宜的， 应当委托依法设立的商标代理机构办理 外国人或者外国企业在中国申请商标注册和办理其他商标事宜的， 可以自行办理
经营证券经纪业务已满3年 公司治理健全，内部控制有效 财务状况良好，最近2年各项风险控制指标持续符合规定 客户资产安全、完整，客户交易结算资金第三方存管有效实施，客户资料完整真实
工作时间内的借记卡账户应急控制处理工作通过总行信用卡中心授权中心办理。 非工作时间内的借记卡账户应急控制处理工作通过总行信用卡中心授权中心办理。 一级分行银行卡差错争议业务主管部门应受理一级分行相关部门提交的对非辖属借记卡的账户控制及对应的解除控制申请。 通过银行卡差错争议业务平台办理的借记卡账户控制方式为临时控制，按需解除。
借记卡账户应急控制不具有法律效力，转入卡持卡人可凭本人有效身份证件在我行营业网点解除上述控制措施。 实施应急控制需要时间，应急控制完成前，账户资金仍可能变动，且持卡人须承担控制他人账户的法律责任。 由柜面办理的临时应急控制，有效期为3天，超期自动解除。 建议客户向公安部门报案，尽快司法冻结转入账户。
各行应加强服务开通环节控制，柜台签约完成后，各集中签约行应在确认客户签收认证工具之后，方可为客户开通网银服务 各分行应不断完善网上银行BOCNET业务应急处理机制及重大事故上报制度，并定期（至少三年一次）开展应急演练 各行在受理审核企业网上银行服务申请时，应对其提供的注册文件、业务办理人员及法定代表人、企业客户网银操作员身份的有效性进行审核 对于在境内、境外均设立分子公司的跨境集团，如申请使用对接服务，应分别进行境内、境外的对接接口及报文的开发
有效身份证件 法律责任承诺书 报案回执 我行要求提供的其他材料
因欺诈风险事件，且情况紧急的，在采取正式风险控制措施之后，一级分行可对跨二级分行借记卡账户实施应急控制。 因对贷记卡贷款催收需要，且情况紧急的，在采取进一步追偿或风险控制措施之前，可由一级分行对该持卡人其他借记卡账户实施应急控制。 因监管部门、公安部门等权利机关办案需要，且情况紧急的，可由总行对借记卡账户实施应急控制。 其他原因需要对持卡人账户实施控制的。
应急控制可以代理，代理时应同时出具代理人身份证件。 当地公安部门不能出具报案回执，须由客户书面说明情况。 客户资金由他行转入我行他人借记卡账户时，客户须提供原始交易凭证。 办理借记卡账户应急控制时，受理人员应查询客户提供转入借记卡卡号是否为附属卡，如为附属卡须对主卡进行应急控制。受理人员应将转入卡主卡卡号告知客户。
我行客户可向任一农行营业网点和客服中心申请借记卡账户应急控制。 客户向网点申请借记卡账户应急控制时，由网点主任、运营主管或指定的员工受理，负责做好安抚客户、账户应急处置、指导客户报案、风险事件上报等工作。 客户拨打95599客服电话申请借记卡账户应急控制时，由客服代表受理，负责做好客户安抚、账户应急控制、指导客户报案等工作。 我行客户是指在我行开立过账户，通过CIF系统可查询到客户身份证号码、姓名等信息的应急控制申请人。
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