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对客户提供资料的完整、真实、有效性进行调查核实 对客户历史沿革和关联企业情况进行调查核实 对客户信用、与农业银行合作关系及有关人员品行状况进行调查核实 对客户所处行业、产品市场、市场占有率、核心技术和生产工艺、产品质量、产销率、供销渠道、发展前景等非财务因素进行调查核实
拟立案、初步核实、谈话函询、暂存、了结 调查核实、转办核实、转办酌处、暂存、酌处 拟立案、调查核实、转办核实、酌处、暂存 调查核实、转办核实、暂存、酌处、了结
该案可由A省分公司负责调查核实、提出处理意见 该案可由B市分公司负责调查核实、提出处理意见 该案可由C市分公司负责调查核实、提出处理意见 该案可由B市分公司印发并执行处理决定
《科技计划中科研不段行为处理决定》 《科技计划中科研不端行为处理办法》 《国家科技计划实施中科研不端行为处理办法（试行）》 《国家科技计划实施中科研不端行为处理办法（实行）》
收集信息—整理上报—调查核实—发布安全信息通告 收集信息—调查核实—整理上报—发布安全信息通告 收集信息—初步上报—调查核实—整理上报 收集信息—调查核实—发布安全信息通告—整理上报
国家重点研发计划 863计划 985计划 星火计划
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2002年 3月 2 日 2002年 4月 1 日 2002年 8月 14 日 2003年 1月 5 日
人民检察院经调查核实，认为公安机关不立案或者立案理由不成立的，经检察长决定，应当通知公安机关立案或者撤销案件 人民检察院经调查核实，认为公安机关不立案或者立案理由不成立的，经检察委员会决定，应当通知公安机关立案或者撤销案件 人民检察院经调查核实，认为公安机关不立案或者立案理由不成立的，经检察长或者检察委员会决定，应当通知公安机关立案或者撤销案件 人民检察院经调查核实，认为公安机关不立案或者立案理由不成立的，应当直接通知公安机关立案或者撤销案件
机构编制管理机关应当按照职责和权限进行调查核实 调查核实应当两人以上共同进行 调查核实应当三人以上共同进行 机构编制管理机关应当按照属地原则进行调查核实
收集信息→调查核实→整理上报→发布安全信息通告 收集信息→整理上报→调查核实→发布安全信息通告 整理上报→收集信息→调查核实→发布安全信息通告 整理上报→调查核实→收集信息→发布安全信息通告
2004年2月 2004年3月 2005年2月 2005年3月
2002年3月2日 2002年4月1日 2002年8月14日 2003年1月5日
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