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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
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银行柜面业务考试《银行柜面业务知识考试试题库三十》真题及答案
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客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的客户没有在 合理期限内更新且没有提出合理理由的
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的客户没有提出合 理理由的金融机构应中止为客户办理业
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的金融机构应中止为客户办理业务
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中止
终止
停止
继续
客户先前提交的身份证件或者证明文件已过有效期的客户没有在合理期限 内更新且没有提出合理理由的金融机构
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的金融机
客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的客户没有在 合理期限内更新且没有提出合理理由的
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期限的客 户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的
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中止为客户办理业务
不予理睬
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的金融机
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的金融机
继续为客户办理业务
中止为客户办理业务
与客户终止业务关系
向公安机关报案
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的金融机构应立即中止为客户 办理业务
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的客户没有在合理 期限内更新且没有提出合理理由的金融
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提出代付票据凭证应遵循收妥抵用原则
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密不得违反规定向任何单位和个人提供
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或者假名账户
兼职营业经理严禁从事客户经理外勤等与其职责不符的工作
客户交易记录至少保存10年
存款人申请开立单位银行结算账户时可由法定代表人或单位负责人直接办理也可授权他人办理
票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载二者记载不一致时票据无效
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营业经理负责监督检查营业网点柜员设置是否符合事权划分的管理规定核算业务流程是否严密
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对公现金业务当日错账使用反交易方式处理
单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个一般存款账户
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由他人代理办理业务的金融机构应当查看代理人的身份证件但一概不需进行联网核查
可疑交易报告数据由系统自动采集自动报送无需人工干预
中华人民共和国反洗钱法规定任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户属于单位银行结算账户
现金实物出入库遵循先入库出库后记账的原则
网点营业经理实行营业现场坐班制度专职行使职能网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务兼职营业经理除外不得顶班替岗
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