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配合反洗钱调查工作应坚持“知密最小化”原则 反洗钱调查相关信息的应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的科技或业务人员的范围内 配合反洗钱调查时严格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况 对可疑交易调查的质量和效率要求优先于保密要求，因此，为提高调查质量和效率，可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息
反洗钱调查只针对可疑交易活动 可疑交易活动需要调查核实 反洗钱调查可针对非可疑交易活动 大额交易活动需要调查核实
建立内部反洗钱机制及工作流程 及时报告大额和可疑交易 建立客户身份资料和交易记录 协助反洗钱调查 在职责范围内调查可疑交易活动
在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。
组织反洗钱培训 召开反洗钱会议 修订反洗钱制度 配合中国人民银行调查可疑交易活动
按照操作规定不需保存 专门保管 保存至反洗钱调查工作结束 永久保留
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前 对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前 对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
保险业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗钱调查 保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料 保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱有反洗钱监管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息， 可用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼
专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范 对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确 将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一 要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、__主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作 规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息 甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易 发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易 按规定及时补录补正反洗钱数据
在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
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