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国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查 国务院反洗钱行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗钱调查 国务院反洗钱行政主管部门 国务院反洗钱行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗钱调查。
反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者 反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告 当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 规定反洗钱调查措施的主体、批准程序和期限
中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施 严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限 反洗钱调查中的保密制度 反洗钱调查中的法律责任 反洗钱调查的救济途径
负责组织协调全国的反洗钱工作 负责反洗钱资金监测 制定金融机构反洗钱规章 监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作 调查可疑交易 开展反洗钱国际合作
反洗钱刑事诉讼 反洗钱业务调查 反洗钱行政调查 反洗钱案件诉讼
我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
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