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通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件。 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件。 存款交易凭证、客户及代理人身份证件的复印件、联网查询交易凭证随传票装订。 本人来柜台开户，只需提供客户身份证件的复印件。
客户A本人持卡办理现金存款6万元，柜员核对A的有效身份证件。 客户A 代理现金存款 2 万元， 但只提供了A 的有效身份证件， 柜员参照“一次性交易”要求对A 进行客户身份识别， 登记 A的姓名、 联系方式、 身份证件种类与号码四项信息。 客户A 代理现金支取 7 万元， 但只提供了A 的有效身份证件， 柜员严格审核A 的有效身份证件，登记联系电话等信息，并留存A的身份证件复印件或影印件。 客户A代理现金存款10万元， 提供了户主与A 的有效身份证件， 柜员应同时核对户主与A 的有效身份证件， 并登记 A的姓名、 联系方式以及身份证件的种类、 号码。
客户提供本人有效身份证件，不能代理。 对客户本人提供的有效身份证件要进行初审。 客户提供本人有效身份证件，代理时应同时提供代理人有效身份证件。 16周岁以下的未成年人必须由监护人办理。
存款本人有效身份证件 存款凭证 正式公函 代他人办理的还需提供代理人有效身份证件
提供本人有效身份证件 提供本人借记卡 代理人有效身份证件 存单
客户有效身份证件复印件 客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件 代理人有效身份证件复印件 付款凭证复印件
存款人须提供有效身份证件，并在取款凭条上填写身份证件种类和号码；代理取款的，须提供代理人及被代理人的有效身份证件，并在取款凭条上填写代理人及被代理人的身份证件种类和号码。 填写未提前支取部分的存款凭条。 对凭印支取的，还应提供印鉴。 为方便客户急用，可以只审核存款人身份证号码。
请客户出示有效身份证件（如非本人办理还需提供代办人的有效身份证件），由受理柜员对客户提交的有效身份证件进行真实性、有效性的审核 对由代理人办理的，还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性，如提供中国公民身份证件应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效 如实在无法提供有效身份证件，仍可继续办理其他业务，但须告知客户在下次办理业务时应携带有效身份证件 在核对身份证件无误的情况下，应先通过“[062001］个人客户基本信息创建“交易对客户证件信息进行维护，并根据真实情况维护“客户类别“及“客户核实结果“
委托人的有效身份证件 受托人的有效身份证件 委托人的授权书 直系亲属关系证明
本人有效身份证件 已开具的所有个人存款证明 由他人代理的，还需提供代理人的有效身份证件 银行卡
存单和存折口头挂失5天后将自动解挂失效。 必须提供客户本人有效身份证件，不得代理。 允许代理，但必须同时提供客户本人及代理人有效身份证件原件及复印件。 客户可以提供本人有效身份证件原件，或证件号码，或挂失账号。
本人有效身份证件、存款证明申请书 本人有效身份证件 存款证明申请书 本人有效身份证件、存款凭证
湘公网安备 43130202000226号