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制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见 反洗钱调查报告表的批准 解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况） 报案（针对需要报案的情况） 立卷归档
任命专门的、高级别的反洗钱官员 在录用员工过程中增加反洗钱要求 严格执行客户身份识别的有关规定 建立审计机制，以检验相关制度
调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存 封存期间，银行也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的银行工作人员查点清楚，当场开列(反洗钱调查封存清单》 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
《反洗钱调查封存清单》期满后 封存48小时后，未接到继续封存通知的 按照《解除封存通知书》后 保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的。
反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称 科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
详细规定了反洗钱调查的程序 规范了各种调查措施的具体操作 统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书 只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施 规定了反洗钱调查的原则
中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施 严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限 反洗钱调查中的保密制度 反洗钱调查中的法律责任 反洗钱调查的救济途径
调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存 封存期问，银行也可根据需要转移 .隐藏.篡改或者毁损被封存的文件、资料 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的银行工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱调查封存清单》 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
建立健全反洗钱内部控制制度。 建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。 执行大额和可疑交易报告制度。 开展反洗钱培训和宣传工作。 配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。 临时冻结工作
反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。
被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构 调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动 调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施 每种调查措施均有严格限制 《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
应当督促经办人员严格审查取款人的有效身份证件，予以核实后再行支付 严格执行人民银行报备制度 严格执行授权审批制 严格执行反洗钱相关制度
我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
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