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对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。 对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构 客户的隐私权和商业秘密。
只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权鞘艮 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。 对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
履行反洗钱义务的机构及其工作人员 中国反洗钱监测分析中心 客户 第三方
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
应对采取冻结措施有关的信息保密 对依法监测、分析、报告可疑的有关情况可向单位提供，但不得向个人提供 应对配合中国人民银行反洗钱工作信息予以保密 证券公司及其工作人员应对反洗钱职责或者义务获取的客户身份资料和交易信息保密
一般员工 反洗钱工作人员 中层管理人员 高级管理人员
各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
普通员工 反洗钱工作人员 中层管理人员 高级管理人员
履行反洗钱义务的机构及其工作人员 中国反洗钱监测分析中心 客户 第三方
反洗钱监督和管理 反洗钱调查 组织协调国家反洗钱工作 反洗钱资金监测分析
各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
履行反洗钱义务的机构及其工作人员 中国反洗钱监测分析中心 客户 任何人
予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 可以任意散布 不需保密 可以向领导汇报
湘公网安备 43130202000226号