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现场检查时,可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组,每个专项检查小组成员不能少于()人,其中设1名小组长,负责专项检查工作。

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检查组人员仅有 1人  检查组人员仅有 2人  检查组未依照程序出示执法证  检查组未依照程序出示检查通知书  
各银行对货物贸易(含预收预付货款)、服务贸易、其他便利化业务抽查比例下限为结算金额10%  各银行可根据本行实际情况,确定本行具体抽查比例  自律机制、相关监管部门可根据实际情况或形势变化,调整抽查比例上限  抽查或回访频率根据企业实际情况而定,至少每一年实施一次,鼓励有条件的银行每季度实施一次。  
与A公司相关部门沟通,了解其工艺流程、生产情况及可能出现危险和危害的情况  从各子公司抽调相关安全员组成检查组  聘请相关专家根据A公司的实际情况编写检查提纲  与A公司现场工人进行访谈了解现场信息  
中国人民银行及其分支机构可通过现场检查,查处非法金融机构。  现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在,检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。  行政处罚适用的法律、法规和规章的条文要准确,裁量要严格。  人民银行现场检查的对象中国人民银行根据实际情况确定的,而不是法定的  

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