下列哪些交易行为是可疑交易-X题卡

交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上交易行为营业日每天发生5次以上，并且营业日每天发生持续5天以上交易行为营业日每天发生3次以上，并且营业日每天发生持续3天以上交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上

交易行为营业日每天发生 5次以上交易行为营业日每天发生3次以上营业日每天发生交易持续 5天以上营业日每天发生交易持续3天以上

交易行为每天发生付款笔数3 次以上交易行为营业日每天发生3 次以上交易行为营业日每天发生付款持续 3 天以上交易行为营业日每天发生持续 3天以上

加强身份识别措施强度终止交易报告客户可疑交易行为拒绝交易

交易行为营业日、天发生 3次以上，或者营业日、天发生持续 3天以上交易行为营业日、天发生 5次以上交易行为营业日、天发生，且持续 5天以上交易行为营业日、天发生，且持续 7天以上

涉及现金交易的多人地址相同交易人员所称职业与交易量或交易类型不符非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

加强身份识别措施强度终止交易报告客户可疑交易行为拒绝交易

2 3 5 10

加强身份识别措施强度终止交易报告客户可疑交易行为拒绝交易

交易行为营业日每天发生 3 次以上，或者营业日每天发生持续 3 天以上。交易行为营业日每天发生 5 次以上，或者营业日每天发生持续 3 天以上。交易行为营业日每天发生持续 3 天以上。交易行为营业日每天发生 10 次以上。

明显特性的违反操作的异常特征的不符合行内规定的

交易行为营业日每天发生3次以上交易行为营业日每天发生5次以上交易行为营业日每天发生，且持续5天以上交易行为营业日每天发生，且持续7天以上

交易行为营业日每天发生 3次以上，或者营业日每天发生持续 3天以上交易行为营业日每天发生 5次以上，或者营业日每天发生持续 5天以上交易行为营业日每天发生，且持续 5天以上交易行为营业日每天发生，且持续 7天以上

涉及现金交易的多人地址相同交易人员所称职业同交易量或交易类型不符非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

5，3 3，5 2，4 4，6

交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上交易行为营业日每天发生5次以上交易行为营业日每天发生，且持续5天以上交易行为营业日每天发生，且持续7天以上

交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上交易行为营业日每天发生5次以上交易行为营业日每天发生，且持续5天以上交易行为营业日每天发生，且持续7天以上

下列哪些交易行为是可疑交易（）