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《刑法》第191条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立 上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
在洗钱罪中，行为人没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的，一般可以认定为行为人对犯罪所得及其收益是明知的 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立 上游犯罪事实可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
被告人使用伪造、编造的委托收款凭证、汇款凭证，构成金融凭证诈骗罪 投保人、被保险人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金的，构成保险诈骗罪 保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处 被告人使用虚假的身份证明骗领信用卡，构成信用卡诈骗罪
以变造金融票证罪和金融凭证诈骗罪数罪并罚 以金融凭证诈骗罪一罪定罪处罚 以变造金融票证罪和票据诈骗罪数罪并罚 以票据诈骗罪一定罪处罚
盗窃罪的直接正犯 诈骗罪的间接正犯 盗窃罪的间接正犯 诈骗罪的直接正犯
合同诈骗罪 贷款诈骗罪 信用卡诈骗罪 信用证诈骗罪
《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立 上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
盗窃罪的直接正犯 诈骗罪的间接正犯 盗窃罪的间接正犯 诈骗罪的直接正犯
票据诈骗罪 合同诈骗罪 票据诈骗罪与合同诈骗罪实行数罪并罚 合同诈骗罪与票据诈骗罪择一重罪处罚
以诈骗罪论处 以伪造印章罪论处 以合同诈骗罪论处 属于经济合同欺诈行为，不构成犯罪
金融票据诈骗罪。 合同诈骗罪。 金融票据诈骗罪与合同诈骗罪实行数罪并罚。 金融票据诈骗罪与合同诈骗罪择一重罪处罚。
即使没有《刑法》第二百六十九条的规定，对于犯盗窃罪，为毁灭罪证而当场使用暴力的行为，也要认定为抢劫罪 即使没有《刑法》第二百六十七条第二款的规定，对于携带凶器抢夺的行为也应认定为抢劫罪 即使没有《刑法》第一百九十六条第三款的规定，对于盗窃信用卡并在ATM取款的行为，也能认定为盗窃罪 即使没有《刑法》第一百九十八条第四款的规定，对于保险事故的鉴定人故意提供虚假的证明文件为他人实施保险诈骗提供条件的，也应当认定为保险诈骗罪的共犯
被告人使用伪造、编造的委托收款凭证、汇款凭证，构成金融凭证诈骗罪 投保人、被保险人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金的，构成保险诈骗罪 保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处 被告人使用虚假的身份证明骗领信用卡，构成信用卡诈骗罪
属于对象错误，成立诈骗罪既遂 属于方法错误，成立诈骗罪既遂 属于手段错误，成立诈骗罪既遂 属于因果关系错误，成立诈骗罪既遂
集资诈骗罪、贷款诈骗罪、保险诈骗罪、信用证诈骗罪之间 票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪之间 票据诈骗罪与贷款诈骗罪、合同诈骗罪之间 诈骗罪与合同诈骗罪、信用卡诈骗罪之间
保险诈骗罪 贪污罪 诈骗罪 伪造国家机关公文罪和诈骗罪
除贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪和集资诈骗罪以外，其他金融诈骗罪均可由单位实施 刑法只对集资诈骗罪和贷款诈骗罪明确规定了必须以非法占有为目的，因此，其他金融诈骗罪不须具备该主观要件要素 自然人实施金融诈骗罪的，其罚金刑均采取了限额制 单位实施金融诈骗罪的一律实行双罚制，并对直接负责的主管人员规定了与自然人实施该种犯罪同等的法定刑种类和幅度
盗窃罪的直接正犯 诈骗罪的间接正犯 盗窃罪的间接正犯 诈骗罪的直接正犯
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