首页试卷库试题库

当前位置： X题卡 > 所有题目 > 题目详情

金融机构应当按照的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。（）

查看本题答案

包含此试题的试卷

银行柜面业务考试《银行柜面业务知识考试试题库四十三》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

根据佥融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构应当按照妥善保存客户身份资料和

安全性原则准确性原则完整性原则保密性原则

金融机构应当按照的原则妥善保存客户身份资料和交易记录确保能足以重现每项交易以提供识别客户身份监测分析

安全准确完整保密

金融机构应当按照安全准确完整保密的原则妥善保存客户身份资料和交易记录确保能足以重现每项交易以提供识

身份资料交易记录会计档案信誉记录

金融机构应当按照安全准确完整保密的原则妥善保存客户确保能足以重现每项交易以提供识别客户身份监测分析交

身份资料交易记录会计档案信誉记录

金融机构应当按照的原则妥善保存客户身份资料和交易记录确保能足以重现每项交易以提供调查可疑交易活动

根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构应当按照妥善保存客户身份资料和交

安全性原则准确性原则完整性原则保密性原则

金融机构应当按照安全准确完整保密的原则妥善保存以提供识别客户身份监测分析交易情况调查可疑交易活动和

客户身份资料交易记录会计档案信用记录

金融机构应当按照安全准确完整保密的原则妥善保存客户身份资料和交易记录说明每项交易情况以提供识别客户

金融机构应当按照的原则妥善保存客户身份资料和交易记录确保能足以重现每项交易以提供识别客户身份监测分

根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身

安全性原则准确性原则完整性原则保密性原则

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定金融机构应当按照原则妥善保存客户身份资

安全、准确、完整、保密安全、准确、高效、保密及时、准确、高效、保密及时、准确、高效、透明

金融机构应当按照安全准确完整保密的原则妥善保存客户身份资料和交易记录确保能足以重现每项交易以提供识

规定金融机构应当按照安全准确完整保密的原则妥善保存客户身份资料和交易记录确保能足以重现每项交易以提

中华人民共和国反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录

安全及时准确完整保密的原则

金融机构应当按照安全准确完整保密的原则妥善保存客户身份资料和交易记录确保能足以重现每项以提供识别客户

业务交易活动数据

金融机构应当按照的原则妥善保存客户身份资料和交易记录

合理准确安全合法保密完整

金融机构应当按照的原则妥善保存客户身份资料和交易记录确保能足以重现每项交易以提供识别客户身份监测分析

安全准确完整完整

金融机构应当按照金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法建立客户身份资料和交易记录

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定金融机构应当按照原则妥善保存客户身份资

安全准确完整保密

根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构应当按照原则妥善保存客户身份资

安全性原则准确性原则完整性原则保密性原则

热门试题

更多

热门题库

更多

支付清算系统参与者考试银行柜面业务考试中国农业银行电子银行考试网点负责人考试银行安全保卫考试征信人员考试银行业中级资格考试银行间本币市场交易员资格考试银行卡从业人员专业认证考试稽核人员考试农商银行应知应会考试银行间债券市场交易员资格考试兴业银行零售业务岗位考试证券从业注册税务师税务稽查员考试