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控制措施评估 报告自我评估工作和日常监控 全员风险识别与报告 制定和实施控制优化方案
评估业务及经营管理活动各流程环节中的操作风险大小，对操作风险进行等级划分，区分高频低损、低频高损等风险，便于根据实际风险大小采取针对性控制 分析现有控制措施的实际执行情况，查找和评估现有控制措施的缺陷和不足 综合评价现有控制措施的不足或过度状况，便于采取更贴切和有效的控制 根据业务发展战略、风险偏好、盈利状况以及评估与评价结果，提出优化和改进控制活动的方案，并最终实施优化方案
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全员风险识别与报告 控制措施评估 作业流程分析、风险识别与评估 制定与实施控制优化方案
控制活动识别与评估 全员风险识别与报告 作业流程分析和风险识别与评估 制定与实施控制优化方案
控制措施与评估 全员风险识别与报告 作业流程分析、风险识别与评估 制定与实施控制优化方案
控制活动识别与评估 全员风险识别与报告 作业流程分析和风险识别与评估 制订与实施控制优化方案
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控制活动识别与评估 全员风险识别与报告 作业流程分析和风险识别与评估 制定与实施控制优化方案
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