什么是反洗钱义务主体-X题卡

政府特定非金融机构企业个人

明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限规定开展反洗钱国际合作的基本原则明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性减少了对反洗钱制度设计的需求强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性

规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务规定反洗钱调查措施的行使条件明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工规定反洗钱调查措施的主体、批准程序和期限

政府特定非金融机构企业个人

金融机构金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构银行业、证券业、保险业从业机构银行

建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行建立员工的培训制度将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容

金融机构金融机构和依法履行反洗钱义务的特定非金融机构银行银行业、证券业、保险业从业机构

明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关门部、机构的反洗钱职责分工明确违反《中国人民共和国反洗钱法》应承担的法律责任明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务规定反洗钱国际合作的基本原则

客户身份识别制度客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度

什么是反洗钱义务主体？