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漏登记要素风险 挂失登记簿破损或丢失 柜员密码泄密风险 建库不及时
营业网点将收缴的假币按规定上缴时，应审核上缴的假币实物与其它物品转出清单记载的是否一致 营业网点后台柜员按规定复点假币实物并审核上缴的假币实物和其它物品转出清单是否相符 经办柜员通过“[028001]其它物品新增与维护“交易来完成相关的操作 按规定将假币实物、其它物品转出清单送至现金管理（分）中心
柜员物品箱名下所有币种的现金余额全数上缴至机构库保管 物品箱状态更新为“领用“，自动领回上次上缴的各币种的现金及票面 重要空白凭证和其它物品并不上缴至机构库，仍归属柜员名下 柜员物品箱的“上缴“状态控制重要空白凭证和其它物品不可用
《广东省农村信用社（农村商业/合作银行）电子银行企业客户服务协议》 《广东省农村信用社（农村商业/合作银行）企业网银业务申请表》 《广东省农村信用社（农村商业/合作银行）企业网银操作员及支付权限设置表》 《广东农村信用社（农村商业/合作银行）短信通业务申请表》 《广东省农村信用社（农村商业/合作银行）网上银行个人客户服务申请表》
“[003260]有折现金销户“ “[029160]重要空白凭证售出“ “[062001]个人客户基本信息创建“ “[062000]开户入口“
交易成功，新增了相应的假币收缴记录，同时物品箱增加该种物品的数量，并打印“假币收缴凭证“和“其它物品新增与维护“业务交易单 假币持有人收取“假币收缴凭证“ 假币收缴后应及时、序时、逐笔登记《假币收缴登记簿》 登记《款项交接登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章
填写“印章制发、收缴、销毁登记簿““业务印章销毁明细表“ 营业网点对已收缴的假币应移交网点专人保管，并按规定上缴到现金管理（分）中心 “假币收缴凭证“留存联应按顺序存放，设专夹进行保管；业务交易单当天传票保管 按有关规定需报当地公安机关的，柜员需上报安全保卫部门后上报当地公安机关
BANCS BANCSCARD 省安全平台 金融IC卡系统
重要空白凭证没有及时入箱保管 单人收缴、确认假币的过程离开客户视线导致引发纠纷 假币未入库保管，易造成假币遗失，流出银行，产生不良社会影响 收缴人不具备反假上岗资格，导致误认假币，产生不良社会影响
《广东省农村信用社大集中系统业务请求表》 《广东省农村信用社大集中系统机构维护信息登记表》 《柜面交易权限设置维护申请表》 《数据大集中业务系统柜员维护申请表》
《广东省农村信用社/农村商业银行电子商业汇票业务申请表》客户留存联 《广东省农村信用社/农村商业银行电子商业汇票业务服务协议》客户留存联 《广东省农村信用社/农村商业银行电子商业汇票业务服务协议》银行留存联 业务交易单
“[311027]新增柜员值班信息“ “[311006]柜员信息查询/维护“ “[311127]结束当前值班记录“ “[311061]柜员卡登记“
《数据大集中业务系统柜员维护申请表》 《柜员级别限额维护申请表》 《广东省农村信用社大集中系统业务请求表》 《广东省农村信用社大集中系统新增维护机构信息登记表》 《广东省农村信用社（农村商业/合作银行）核心业务系统营业机构重开申请书》
网点将假币封包上缴与现金管理（分）中心拆包清点假币时，都必须由双人在监控设备的监督下进行 网点上缴假币时应做好交接登记手续 重要空白凭证库管员详细记载重要空白凭证登记簿 营业网点柜员和现金管理（分）中心柜员都应认真核对假币的登记日期、货币代号、券别、版别、数量、伪币号码、假币收缴凭证编号等要素，并应在相关资料中签章确认
“[062001]个人客户基本信息创建“ “[129290]售出支票打印“ “[062000]开户入口“ “[029160]重要空白凭证售出“
银行转证券业务广东农村信用社（行）成功合作银行失败，应调增客户账 证券转银行业务广东农村信用社（行）失败合作银行成功，应调减客户账 银行转证券业务广东农村信用社（行）失败合作银行成功，应调增客户账 证券转银行业务广东农村信用社（行）成功深发展失败的情况下，调增客户账
“[020010]柜员长短款处理“ “[028001其它物品新增与维护]“ “[028005]其它物品转出/转入“ “[021091]上缴人行/同业复核“
湘公网安备 43130202000226号