首页试卷库试题库

当前位置： X题卡 > 所有题目 > 题目详情

出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）

查看本题答案

包含此试题的试卷

反洗钱考试《金融机构反洗钱》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构既需要提交大额交易报告又需要提交可疑交易报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构只需提交可疑交易报告

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是

接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定金融机构发现客户的房屋车辆船舶等资产与洗钱__融资犯

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当

合并提交报告只提交可疑交易报告分别提交报告只提交大额交易报告

依据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当分别

按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法以下说法错误的是1对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融

（1）（3）（2）（4）（1）（3）

以下关于可疑交易报告主体说法正确的是

可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告可疑交易报告仅由金融机构总部提交可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当如何报告

只提交大额交易报告分别提交大额交易报告和可疑交易报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定即属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当只需提

根据金融机构大额和可疑交易报告管理办法对于既属于大额交易又属于可疑交易金融机构应当提交大额交易报告和

分别同时合并以上都不对

以下说法正确的是

金融机构怀疑某客户的其中某个交易对手是__组织、 __分子以及从事__融资活动人员的，应当提交可疑交易报告金融机构怀疑某客户的资金将来源于__组织、__分子、从事__融资活动人员的，应当提交可疑交易报告金融机构怀疑客户企图为__组织募集资金的，应当提交可疑交易报告金融机构怀疑客户为__组织、 __分子管理资金或者其他形式财产的，应当提交可疑交易报告

依据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当

只提交大额交易报告只提交可疑交易报告汇总提交大额交易报告和可疑交易报告分别提交大额交易报告和可疑交易报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易保险业金融机构可只提交可疑报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当

分别提交大额交易报告和可疑交易报告只提交大额交易报告只提交可疑交易报告两个报告都不需要提交

对既属于大额交易又属于可疑交易金融机构可以只提交大额度可疑交易报告

热门试题

更多

热门题库

更多

银行大堂经理考试银行客户经理考试银行合规考试中国银行电子银行岗位认证考试银行风险经理考试银行运营主管考试农村信用社考试三个办法一个指引支付清算系统参与者考试银行柜面业务考试中国农业银行电子银行考试网点负责人考试银行安全保卫考试征信人员考试银行业中级资格考试银行间本币市场交易员资格考试