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明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工 明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 规定开展反洗钱国际合作的基本原则 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查 国务院反洗钱行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗钱调查 国务院反洗钱行政主管部门 国务院反洗钱行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗钱调查。
可以用于民事诉讼 只能用于反洗钱行政调查 未经当事人允许，不得用于任何用途 只能用于反洗钱刑事诉讼
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时， 调查人员不得少于二人 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准， 反洗钱行政主管部门可以查阅、 复制被调查对象的账户信息、 交易记录和其他有关资料 反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的， 应当立即向有管辖权的侦查机关报案 反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任 明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 规定反洗钱调查措施的主体、批准程序和期限
反洗钱刑事诉讼 反洗钱业务调查 反洗钱行政调查 反洗钱案件诉讼
国务院反洗钱行政主管部门负责人 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人 __
规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任
明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
国务院反洗钱行政主管部门负责人 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人 __
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