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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当( )提交大额 交易报告和可疑交易报告。
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反洗钱考试《吉林省金融机构反洗钱业务知识测试题(一)》真题及答案
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对既属于大额交易有属于可疑交易的交易金融机构应当提交报告
大额交易
可疑交易
大额交易、可疑交易
综合报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构既需要提交大额交易报告又需要提交可疑交易报告
既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构可以一并提交大额交易报 告和可疑交易报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构只需提交可疑交易报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交哪一个报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当
合并提交报告
只提交可疑交易报告
分别提交报告
只提交大额交易报告
依据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定对既属于大额交易又属于可 疑交易的交易金融机构应当分别
按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法以下说法错误的是1对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融
(1)(3)
(2)(4)
(1)
(3)
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当如何报 告
只提交大额交易报告
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑 交易报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定即 属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当只需提
根据金融机构大额和可疑交易报告管理办法对于既属于大额交易又属于可疑交易金融机构应当提交大额交易报告和
分别
同时
合并
以上都不对
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交报告
大额交易
可疑交易
大额交易、可疑交易
综合报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交什么报告
依据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当
只提交大额交易报告
只提交可疑交易报告
汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易保险业金融机构可只提交可疑报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
只提交大额交易报告
只提交可疑交易报告
两个报告都不需要提交
对既属于大额交易又属于可疑交易金融机构可以只提交大额度可疑交易报告
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