柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行账实相符检查运营主管或运营主管授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证每周至少进行一次账实相符检查网点负责人每月至少进行一次检查。检查包括：核对柜员重要空白凭证账实是否相符，网点凭证领、发、存手续完整合规情况等主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查

以下哪些属于广东农信社对重要空白凭证销毁的风险控制

各环节经办人员应认真清点登记交接待销毁重要空白凭证，稽核人员或事后监督人员应在场监督复核，防止误销、漏销、遗失、外流现象审批人员应当在清点凭证时现场监督，确保一致操作柜员应避免对已执行销毁交易的重要空白凭证类型和号码段进行调拨或调剂销毁时必须由重要空白凭证主管部门、稽核部门共同派员全过程现场仔细监销，确保凭证全部销毁，不得遗漏凭证专管员收到新印制重要空白凭证必须双人当面清点实物，双人在签收表上签名确认，做好签收手续

柜员每日检查重要空白凭证及有价单证时应包含以下项内容

日终录入当日变动重要空白凭证余额进行轧帐前碰库旅行支票、环球汇票日终是否随库箱入库保管是否检查网银、黄金帐户卡是否帐实相符检查重要空白凭证库存量是否合理

营业终了清点重要空白凭证必须有两张凭证清点的传票一张是本行重要空白凭证一张是代理重要空白凭证

柜面经理大堂经理内勤行长网点主任

重要空白凭证及有价单证管理是风险管理的一项重要内容下列关于重要空白凭证及有价单证管理的说法中正确的是

签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号；出售重要空白凭证时必须核对客户预留印鉴柜员办理重要空白凭证、有价单证交接，必须在有关登记簿上登记并签章，以明确责任。签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号。出售重要空白凭证时可以不核对客户预留印鉴

下列关于重要空白凭证说法正确的有

严格执行重要空白凭证使用销号制度临时离柜或营业终了，印章与重要空白凭证及时入箱（柜）上锁保管。不得将印章交他人代盖或代管作废重要空白凭证、作废印章登记后应上缴行社统一销毁会计主管或坐班主任每月对凭证库房和柜员使用重要空白凭证进行检查、核对

以下对重要空白凭证描述不正确的是

客户办理销户手续时，应先缴回未使用的重要空白凭证。因种类取消.格式改变等原因不再使用的重要空白凭证，一律交回入库，做重要空白凭证作废.销毁处理。重要空白凭证均由系统自动销号。营业机构调入重要空白凭证时，重要空白凭证管理员应认真审核凭证调拨单与实际调入的实物种类及数量是否相符，清点核对凭证号码是否正确.连续。

下列不符合重要空白凭证管理规定的是

重要空白凭证作废时，必须加盖“作废”章，剪角后作为当日有关凭证的附件。，会计主管必须定期检查核对，对联行使用重要凭证、银行汇票、内部支票等进行监督再销号。签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号题号有误出售重要空白凭证时必须核对客户提供的预留银行印鉴营业终了，对重要空白凭证帐、实、簿情况进行换人核对检查柜员领用重要空白凭证时不必会计主管授权。

关于重要空白凭证检查要求下列说法正确的是

各级检查不得合并进行。柜员自行检查在相关报告表上签章，其他检查均应在“查库登记簿”上进行登记。已拆包的重要空白凭证应逐份清点。重要空白凭证库管辖行保卫部门至少每半年对所属库房进行一次安全保卫检查。

哪些属于广东农信社对重要空白凭证出售的风险控制

柜员应严格审核办理人员有效身份证件及相关授权委托书柜员应严格核对各凭证上加盖的印鉴是否与其预留印鉴相符，如不符合，不予办理在进行凭证交接前，应严格审查凭证各要素是否齐全，凭证记载的要素、登记簿与凭证实物是否相符在出售前，应先检查客户前期购买的凭证的使用状态，如有未销号的请客户解释原因，如是客户作废的应要求其缴回并在系统作销号处理，如未能缴回已作废凭证的，应出具书面风险证明柜员出售重要空白凭证时，必须认真选择重要空白凭证的支取方式

柜员在使用重要空白凭证时要按规定做好

柜员签发重要空白凭证时，必须按凭证号码顺序使用对系统不自动销号的，也无法通过“凭证手工销号”交易销号的重要空白凭证，由柜员手工销号柜员手工销号的重要空白凭证，应详细登记《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》作废凭证要加盖作废戳记放于重要空白凭证销号表下

风险经理在检查重要空白凭证时，应（）。

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