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(A) 电话卡 (B) 饭卡 (C) 交通卡 (D) 银行卡
银行卡存款; 银行卡取款; 本行银行卡与联网行银行卡间转帐业务; 银行卡账户余额查询
是否制定本机构银行卡业务风险控制的相关制度 是否明确了银行卡业务中的反洗钱工作要求 有无留存开卡人身份信息,是否联网查询开卡人身份信息 是否根据银行业务发展情况及时修订相关风险管理制度
网上购物时,警惕“商家、客服”来电,要核实真伪 卖家称“支付异常,要先退款后重新购买”时,小心谨慎,核实真伪,不要轻易相信 自己的身份证号、银行卡号及网银密码等个人信息,不能轻易提供给他人 发现有疑义时,应立即停止操作,寻求帮助
父亲转告,让季某感觉“教育补助金退还”是真的 不了解有关政府行为的流程,既然是政府行为,一定会通过一级一级的政府机构(如:乡镇、学校)来办理相关手续,不可能一个电话就能发放补助 领取退款一定需要本人提供相关证明、到某个部门签字后方能领取,绝不可能在ATM机上进行转账操作 在心存疑惑时没有核实,而是选择相信骗子的话,其实可以拨打教育局电话进行核实,也可以打110求助
银行卡存款 银行卡取款 银行卡间转账业务 银行卡账户余额查询
卢某相信“邮局”所发的短信内容。事实上中国邮政是不给客户发提醒短信的 卢某直接拨打了骗子所提供的电话号码。其实这个电话是骗子利用电脑生成的虚拟号码。如有疑问,可以拨打114查询相关单位的电话号码,或者直接拨打110咨询、求助 卢某不了解公检法的办案流程,被骗子一忽悠就相信了。公检法的工作人员在办案过程中绝对不会在电话里通知“嫌疑人”已犯何种罪名,更不会在执法办案中涉及到银行卡转账、索要银行卡密码等情况 卢某不了解ATM机和银行卡安全升级的知识,银行卡的安全等级的升级,并不需要个人通过ATM机来操作。真正实现银行卡安全等级的提升,最关键的是实现从磁条卡到芯片卡的迁移
商户人员捡到他人银行卡后使用,涉嫌冒用他人信用卡,数额较大的 商户人员窃取他人银行卡后使用,涉嫌盗窃并使用他人信用卡,数额较大的 商户人员刷假卡或协助他人刷假卡 商户虚假申请或恶意倒闭,涉嫌欺诈银